行政執(zhí)法機(jī)關(guān)在依法查處違法行為過(guò)程中發(fā)現(xiàn)違法行為涉嫌犯罪的，是否需要移送？

　　應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送。

　　法律依據(jù)：

　　《行政處罰法》第二十七條規(guī)定，違法行為涉嫌犯罪的，行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)將案件移送司法機(jī)關(guān)，依法追究刑事責(zé)任。對(duì)依法不需要追究刑事責(zé)任或者免予刑事處罰，但應(yīng)當(dāng)給予行政處罰的，司法機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)將案件移送有關(guān)行政機(jī)關(guān)。

　　《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》第三條規(guī)定，行政執(zhí)法機(jī)關(guān)在依法查處違法行為過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)違法事實(shí)涉及的金額、違法事實(shí)的情節(jié)、違法事實(shí)造成的后果等，根據(jù)刑法關(guān)于破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪、妨害社會(huì)管理秩序罪等罪的規(guī)定和最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪、妨害社會(huì)管理秩序罪等罪的司法解釋以及最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件的追訴標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，涉嫌構(gòu)成犯罪，依法需要追究刑事責(zé)任的，必須依照本規(guī)定向公安機(jī)關(guān)移送。

　　何時(shí)移送？

　　這個(gè)問(wèn)題沒(méi)有定論，是調(diào)查終結(jié)后就移送還是待行政處罰完再移送，均有依據(jù)。

　　提移送時(shí)間點(diǎn)主要考慮到行政處罰與刑事責(zé)任之間的銜接問(wèn)題。

　　調(diào)查終結(jié)后就移送的法律依據(jù)：

　　《行政處罰法》第五十七條規(guī)定，調(diào)查終結(jié)，行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行審查，根據(jù)不同情況，分別作出如下決定：

　?。ㄒ唬┐_有應(yīng)受行政處罰的違法行為的，根據(jù)情節(jié)輕重及具體情況，作出行政處罰決定；

　?。ǘ┻`法行為輕微，依法可以不予行政處罰的，不予行政處罰；

　?。ㄈ┻`法事實(shí)不能成立的，不予行政處罰；

　?。ㄋ模┻`法行為涉嫌犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)。對(duì)情節(jié)復(fù)雜或者重大違法行為給予行政處罰，行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)集體討論決定。

　　《行政處罰法》第二十七條規(guī)定，違法行為涉嫌犯罪的，行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)將案件移送司法機(jī)關(guān)，依法追究刑事責(zé)任。對(duì)依法不需要追究刑事責(zé)任或者免予刑事處罰，但應(yīng)當(dāng)給予行政處罰的，司法機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)將案件移送有關(guān)行政機(jī)關(guān)。

　　另，筆者注意到，也存在移送前已經(jīng)給予行政處罰的法律規(guī)定：

　　《行政處罰法》第三十五條規(guī)定，違法行為構(gòu)成犯罪，人民法院判處拘役或者有期徒刑時(shí)，行政機(jī)關(guān)已經(jīng)給予當(dāng)事人行政拘留的，應(yīng)當(dāng)依法折抵相應(yīng)刑期。

　　違法行為構(gòu)成犯罪，人民法院判處罰金時(shí)，行政機(jī)關(guān)已經(jīng)給予當(dāng)事人罰款的，應(yīng)當(dāng)折抵相應(yīng)罰金；行政機(jī)關(guān)尚未給予當(dāng)事人罰款的，不再給予罰款。

　　《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》第十一條規(guī)定，行政執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)移送的涉嫌犯罪案件，不得以行政處罰代替移送。

　　行政執(zhí)法機(jī)關(guān)向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件前已經(jīng)作出的警告，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)，暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照的行政處罰決定，不停止執(zhí)行。

　　依照行政處罰法的規(guī)定，行政執(zhí)法機(jī)關(guān)向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件前，已經(jīng)依法給予當(dāng)事人罰款的，人民法院判處罰金時(shí)，依法折抵相應(yīng)罰金。

　　若調(diào)查終結(jié)后就將案件移送公安機(jī)關(guān)，在公安機(jī)關(guān)作出是否立案決定之前或公安機(jī)關(guān)作出立案決定的，行政執(zhí)法機(jī)關(guān)能否繼續(xù)作出行政處罰？

　　目前有個(gè)別地方出臺(tái)了不同的相關(guān)規(guī)定：

　　《北京市行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件工作辦法 》第十一條規(guī)定，公安機(jī)關(guān)的立案決定不影響行政執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)涉嫌犯罪的違法行為作出或者執(zhí)行警告、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照等行政處罰決定。

　　公安機(jī)關(guān)立案之日起，行政執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)涉嫌犯罪案件已作出但尚未執(zhí)行完畢的罰款、沒(méi)收違法所得、沒(méi)收非法財(cái)物的行政處罰，應(yīng)當(dāng)中止執(zhí)行。

　　行政執(zhí)法機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將相關(guān)處罰決定或者中止處罰決定及時(shí)送達(dá)公安機(jī)關(guān)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將該決定附于偵查卷。

　　《江蘇省行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件程序規(guī)定（試行）》第十七條規(guī)定，行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件前已作出警告、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證行政處罰決定的，行政處罰決定不停止執(zhí)行；未作出行政處罰決定的，原則上應(yīng)當(dāng)在公安機(jī)關(guān)決定不予立案或者撤銷案件、人民檢察院作出不起訴決定、人民法院作出無(wú)罪判決或者免予刑事處罰后，再?zèng)Q定是否給予行政處罰。法律、法規(guī)另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。

　　《河南省市場(chǎng)監(jiān)管行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作暫行規(guī)定》第十七條規(guī)定，市場(chǎng)監(jiān)管部門對(duì)于不追究刑事責(zé)任的案件，應(yīng)當(dāng)依法作出行政處罰或者其他處理。

　　市場(chǎng)監(jiān)管部門向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件前，已經(jīng)作出的警告，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)，暫扣或者吊銷許可證件，責(zé)令關(guān)閉，限制從業(yè)等行政處罰決定，不停止執(zhí)行。已經(jīng)作出罰款行政處罰并已全部或者部分執(zhí)行的，人民法院在判處罰金時(shí)，在罰金數(shù)額范圍內(nèi)對(duì)已經(jīng)執(zhí)行的罰款進(jìn)行折抵。

　　未作出行政處罰決定的，原則上應(yīng)當(dāng)在公安機(jī)關(guān)決定不予立案或者撤銷案件，人民檢察院作出不起訴決定，人民法院作出無(wú)罪或者免予刑事處罰判決后，再?zèng)Q定是否給予行政處罰，但依法需要給予警告，通報(bào)批評(píng)，限制開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)，責(zé)令關(guān)閉，限制從業(yè)，暫扣或者吊銷許可證件行政處罰的除外。市場(chǎng)監(jiān)管部門作出移送決定之日起，涉嫌犯罪案件的移送辦理時(shí)間，不計(jì)入行政處罰期限。

　　《平?jīng)鍪惺袌?chǎng)監(jiān)管行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作辦法》第二十一條規(guī)定，市場(chǎng)監(jiān)管部門向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件前，已經(jīng)作出的警告、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證件、責(zé)令關(guān)閉、限制從業(yè)等行政處罰決定，不停止執(zhí)行。

　　市場(chǎng)監(jiān)管部門向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件前，未作出行政處罰決定的，原則上應(yīng)當(dāng)在公安機(jī)關(guān)決定不予立案或者撤銷案件、人民檢察院作出不起訴決定、人民法院作出無(wú)罪或者免予刑事處罰判決后，再?zèng)Q定是否給予行政處罰，但依法需要給予警告、通報(bào)批評(píng)、限制開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、責(zé)令關(guān)閉、限制從業(yè)、暫扣或者吊銷許可證件行政處罰的除外。

　?。ㄗⅲ阂陨系胤叫缘囊?guī)定來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)搜索）

　　向誰(shuí)移送？

　　向行政執(zhí)法機(jī)關(guān)的同級(jí)公安機(jī)關(guān)移送。

　　法律依據(jù)：

　　《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》第五條第二款規(guī)定，行政執(zhí)法機(jī)關(guān)正職負(fù)責(zé)人或者主持工作的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)自接到報(bào)告之日起3日內(nèi)作出批準(zhǔn)移送或者不批準(zhǔn)移送的決定。決定批準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)內(nèi)向同級(jí)公安機(jī)關(guān)移送；決定不批準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)將不予批準(zhǔn)的理由記錄在案。

　　移送的相關(guān)要求？

　　移送前指定2名及以上的行政執(zhí)法人員組成專案組，核實(shí)情況后提出移送書面報(bào)告，報(bào)本機(jī)關(guān)正職負(fù)責(zé)人或者主持工作的負(fù)責(zé)人審批。

　　決定移送的，應(yīng)當(dāng)附涉嫌犯罪案件移送書；涉嫌犯罪案件情況的調(diào)查報(bào)告；涉案物品清單；有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告或者鑒定結(jié)論；其他有關(guān)涉嫌犯罪的材料。

　　法律依據(jù)：

　　《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》第五條規(guī)定，行政執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)移送的涉嫌犯罪案件，應(yīng)當(dāng)立即指定2名或者2名以上行政執(zhí)法人員組成專案組專門負(fù)責(zé)，核實(shí)情況后提出移送涉嫌犯罪案件的書面報(bào)告，報(bào)經(jīng)本機(jī)關(guān)正職負(fù)責(zé)人或者主持工作的負(fù)責(zé)人審批。

　　行政執(zhí)法機(jī)關(guān)正職負(fù)責(zé)人或者主持工作的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)自接到報(bào)告之日起3日內(nèi)作出批準(zhǔn)移送或者不批準(zhǔn)移送的決定。決定批準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)內(nèi)向同級(jí)公安機(jī)關(guān)移送；決定不批準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)將不予批準(zhǔn)的理由記錄在案。

　　《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》第六條規(guī)定，行政執(zhí)法機(jī)關(guān)向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件，應(yīng)當(dāng)附有下列材料：

　　(一)涉嫌犯罪案件移送書；

　　(二)涉嫌犯罪案件情況的調(diào)查報(bào)告；

　　(三)涉案物品清單；

　　(四)有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告或者鑒定結(jié)論；

　　(五)其他有關(guān)涉嫌犯罪的材料。

　　　不移送怎么追責(zé)？

　　責(zé)令改正拒不改正的，根據(jù)情節(jié)輕重，對(duì)負(fù)責(zé)人給予記過(guò)以上的行政處分，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

　　法律依據(jù)：

　　《行政處罰法》第八十二條規(guī)定，行政機(jī)關(guān)對(duì)應(yīng)當(dāng)依法移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的案件不移交，以行政處罰代替刑事處罰，由上級(jí)行政機(jī)關(guān)或者有關(guān)機(jī)關(guān)責(zé)令改正，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予處分；情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

　　《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》第十六條規(guī)定，行政執(zhí)法機(jī)關(guān)違反本規(guī)定，逾期不將案件移送公安機(jī)關(guān)的，由本級(jí)或者上級(jí)人民政府，或者實(shí)行垂直管理的上級(jí)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)，責(zé)令限期移送，并對(duì)其正職負(fù)責(zé)人或者主持工作的負(fù)責(zé)人根據(jù)情節(jié)輕重，給予記過(guò)以上的行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

　　行政執(zhí)法機(jī)關(guān)違反本規(guī)定，對(duì)應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)移送的案件不移送，或者以行政處罰代替移送的，由本級(jí)或者上級(jí)人民政府，或者實(shí)行垂直管理的上級(jí)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)，責(zé)令改正，給予通報(bào)；拒不改正的，對(duì)其正職負(fù)責(zé)人或者主持工作的負(fù)責(zé)人給予記過(guò)以上的行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

　　多部門聯(lián)合印發(fā)不同層級(jí)的規(guī)范性文件

　　除法律、法規(guī)、規(guī)章外，國(guó)家或地方省份會(huì)通過(guò)司法機(jī)關(guān)與行政機(jī)關(guān)就重點(diǎn)領(lǐng)域聯(lián)合發(fā)文出臺(tái)專項(xiàng)規(guī)定等形式建立行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的工作機(jī)制，具體包含移送標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)作機(jī)制等內(nèi)容，這些規(guī)范性文件通常更具體、更具操作性。

　　如最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于辦理證券期貨違法犯罪案件工作若干問(wèn)題的意見》；國(guó)家藥品監(jiān)督管理局、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、公安部、 最高人民法院、 最高人民檢察院聯(lián)合印發(fā)《藥品行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作辦法》；四川省高級(jí)人民法院、人民檢察院、公安廳、四川省林草局聯(lián)合印發(fā)《四川省林草行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作辦法》；遼寧省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、遼寧省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、遼寧省人民檢察院、遼寧省公安廳聯(lián)合印發(fā)《遼寧省市場(chǎng)監(jiān)督管理行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作實(shí)施細(xì)則（試行）》。

　　另，部分地市的司法機(jī)關(guān)與行政機(jī)關(guān)也會(huì)聯(lián)合出臺(tái)相關(guān)規(guī)范性文件，但文件全文在公開渠道不易查找，通常會(huì)從新聞發(fā)布或工作匯報(bào)上發(fā)現(xiàn)存在此類規(guī)范性文件。

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