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2月8日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，山東省蘭陵縣人民法院審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織以公司為掩護(hù)，推出QS幣的數(shù)字資產(chǎn)，鼓吹公司上市后QS幣就能交易，該傳銷組織采用二二復(fù)制模式，發(fā)展下線。三名被告人加入該組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪?！ 〗?jīng)審理查明：2018年3月至8月，同案人王某建（另案處理）在負(fù)責(zé)中港億達(dá)國家投資資本（北京）有限公司事宜期間，發(fā)行了名為QS幣的數(shù)字資產(chǎn)
2月8日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，泰州市姜堰區(qū)人民法院審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織以“圓夢源資金盤互助”為名開展傳銷活動，4名被告人加入該組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪?！ 」V機(jī)關(guān)指控：劉某劍（已判決）于2019年5月，通過王某青（已判決）在微信端開發(fā)、設(shè)立“圓夢源資金盤互助”（下簡稱圓夢源）系統(tǒng)，充值虛擬的“排單幣”向參加者銷售謀利，參加者經(jīng)上級會員推薦成為圓夢源組織
近日,廣州從化警方打掉一個傳銷窩點(diǎn)，抓獲8名團(tuán)伙骨干成員，查獲電腦、手機(jī)、銀行卡等作案工具一批，涉案金額達(dá)500多萬元?！ 〗衲?月中旬，從化警方接到群眾舉報(bào)，稱在溫泉鎮(zhèn)存在一處傳銷窩點(diǎn)。根據(jù)群眾舉報(bào)，結(jié)合前期偵查掌握的線索，民警鎖定該傳銷窩點(diǎn)位于某別墅，隨即對該別墅進(jìn)行突擊查處?，F(xiàn)場共聚集31人進(jìn)行“上課培訓(xùn)”，民警控制了相關(guān)人員并將其帶回公安機(jī)關(guān)作進(jìn)一步調(diào)查?！ 〗?jīng)查，嫌疑人黎某(女，59
根據(jù)江蘇省泰州市中級人民法院的一則民事裁定書，案號（2020）蘇12民終2907號顯示：雷達(dá)幣不受法律保護(hù)，屬于違法的虛擬財(cái)產(chǎn)?！ 「鶕?jù)中國人民銀行等七部門于2017年9月14日發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》內(nèi)容規(guī)定，代幣發(fā)行融資是指融資主體通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證
黃某林、熊某達(dá)假借發(fā)展共享經(jīng)濟(jì)的名義，通過微信、網(wǎng)絡(luò)等載體進(jìn)行虛假宣傳，并以提供消費(fèi)共享服務(wù)為名，大肆開展傳銷活動。2月8日鷹鑒獲悉，黃某林、熊某達(dá)因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪分別被四川省丹棱縣人民法院判處有期徒刑，并處罰金?！ ?016年7月，楊某偉、莊某、斯某正等人以發(fā)展共享經(jīng)濟(jì)的名義，非法設(shè)立“國家共享經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新交易示范中心”網(wǎng)絡(luò)平臺，籌建了“鑫圓共享經(jīng)濟(jì)組織”（以下簡稱：鑫圓共享），從事傳銷
1月26日，天津市靜海區(qū)人民法院對滕某江受賄、幫助犯罪分子逃避處罰、詐騙一案進(jìn)行了宣判。鷹鑒在該判決書上看到，滕某江在擔(dān)任輔警期間與兩名在職民警相通謀，利用職務(wù)上的便利，充當(dāng)傳銷犯罪分子“保護(hù)傘”，以及利用職務(wù)上的便利多次詐騙傳銷組織錢款。目前，滕某江以及兩名民警均已獲刑。 受賄 2016年至2017年間，被告人滕某江利用擔(dān)職務(wù)上的便利，勾結(jié)其他在職民警或者單獨(dú)收受、索要非法傳銷組織成員錢
利用“弱堿多肽小分子特色技術(shù)”來造酒？不光技術(shù)神奇，還可以買酒送股權(quán)，上市之后上漲1萬倍，國邦財(cái)經(jīng)就此展開了調(diào)查?！ ?jù)悉，一家名為“玖掌柜”的機(jī)構(gòu)，以玖掌柜（北京）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司為運(yùn)營主體，推出一款“弱堿多肽小分子特色技術(shù)”制造的“金扶酒”，號稱軟黃金擁有投資價(jià)值。根據(jù)該公司的描述，“金扶酒”的價(jià)格不斷在上漲，而通過購酒銜接的股票價(jià)格也在不斷上漲，并宣稱將在臺灣證券交易所上市，上市后將上漲
為進(jìn)一步推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，嚴(yán)厲打擊“暴力傳銷”,常態(tài)化開展打擊傳銷工作。2021年2月5日上午，江西省上饒市打擊傳銷工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議在上饒市市場監(jiān)管局召開。市政法委副書記、市打擊傳銷工作領(lǐng)導(dǎo)小組副組長張海風(fēng)主持會議并講話，市市場監(jiān)管局黨組書記、局長、市打擊傳銷工作領(lǐng)導(dǎo)小組副組長張華作報(bào)告?！ h充分肯定了2020年上饒市打擊傳銷工作取得的成效：一是優(yōu)化了體制機(jī)制，提升了協(xié)同效率，捏緊了打
為嚴(yán)防春節(jié)前后傳銷活動回流反彈，2月7日，合肥市打傳辦發(fā)出通知，部署2021年春節(jié)期間打擊傳銷工作?！ ⊥ㄖ蟾鞯匕汛驌魝麂N工作作為維護(hù)春節(jié)期間社會安全穩(wěn)定的重要工作來抓，一旦發(fā)現(xiàn)苗頭，要及時(shí)進(jìn)行處置，堅(jiān)決防止春節(jié)期間因傳銷引發(fā)社會群體性事件。加強(qiáng)春節(jié)期間值班值守，安排打傳隊(duì)員在做好個人防護(hù)基礎(chǔ)上，開展日常巡查工作，遇有緊急和重要情況要及時(shí)上報(bào)打傳部門處理?！ ⊥瑫r(shí)，要求各地結(jié)合傳銷活動形勢
華夏時(shí)報(bào)記者胡金華上海報(bào)道 歲末年初，各類電信詐騙又開始冒頭，而打著虛擬幣投資幌子的互聯(lián)網(wǎng)詐騙則頻頻出現(xiàn)，引起監(jiān)管和公安的關(guān)注?！ 敖谖覀冞@幢樓有個不到30歲的女孩子因?yàn)槌刺摂M貨幣虧了30多萬元，還有附近一個男孩子投資比特幣虧了70多萬，所以我們現(xiàn)在挨家挨戶發(fā)警方提醒傳單，并且讓家庭負(fù)責(zé)人填上信息，一方面是讓大家警惕各類網(wǎng)絡(luò)詐騙新手段；另外也是排查隱藏在各處的參與投資詐騙的人?！?月4日
