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2月12日鷹鑒獲悉，山東省臨沂市蘭陵縣人民法院對(duì)外披露了蘭陵縣公安局破獲的“中創(chuàng)聯(lián)”網(wǎng)絡(luò)傳銷一案的一審判決書(shū)。鷹鑒了解到該起傳銷案件已經(jīng)在臨沂市中級(jí)人民法院二審宣判?！ ≡瓕徟袥Q認(rèn)定，2018年3月至8月，同案人王龍建（另案處理）在負(fù)責(zé)中港億達(dá)國(guó)家投資資本（北京）有限公司事宜期間，發(fā)行了名為QS幣的數(shù)字資產(chǎn)?！ ?018年6月，王龍建成立了中創(chuàng)聯(lián)新環(huán)保（北京）有限公司，稱是QS數(shù)字資產(chǎn)的實(shí)體組
2月10日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，松原市乾安縣人民法院審理一起傳銷案，兩名被告人加入“云聯(lián)網(wǎng)”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪?！ 〗?jīng)審理查明：2016年3月2日，被告人遲某軍通過(guò)掃描穆某鵬的二維碼注冊(cè)成為廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司“以下簡(jiǎn)稱云聯(lián)惠”普通會(huì)員，后交納999元升級(jí)為鉑鉆會(huì)員，并通過(guò)在微信朋友圈、親友間宣傳免費(fèi)注冊(cè)為云聯(lián)惠會(huì)員可享受消費(fèi)返還積分，發(fā)展云聯(lián)惠
2月11日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，畢節(jié)市大方縣人民檢察院依法對(duì)羅某軍涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪提起公訴?！ 〗?jīng)依法審查查明：2016年年底至2017年12月份，羅某軍經(jīng)燕某某介紹加入“中國(guó)人際網(wǎng)”（國(guó)網(wǎng)）傳銷組織后，積極發(fā)展會(huì)員加入該傳銷組織?！ ≡搨麂N組織對(duì)外宣稱“中國(guó)人際網(wǎng)”系國(guó)家項(xiàng)目，繳納3900元會(huì)費(fèi)即可加入成為會(huì)員，獲得一個(gè)GK卡，通過(guò)發(fā)展下線獲得返利和晉升，傳銷模式為“五級(jí)三階制”，即
日前，天津市東麗區(qū)人民檢察院依法以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)應(yīng)廣某批準(zhǔn)逮捕。 2017年8月以來(lái)，陳某某伙同陳某、講師孫占某、呂志某用其名下的天津某科技發(fā)展有限公司，推出優(yōu)達(dá)O2O公共服務(wù)平臺(tái)，該平臺(tái)由陳某某策劃，呂志某設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、維護(hù)，陳某負(fù)責(zé)日常管理平臺(tái)的組織結(jié)構(gòu)?！ O占某公開(kāi)在其公司內(nèi)及網(wǎng)絡(luò)上對(duì)群眾進(jìn)行講課宣傳，并以每臺(tái)3000元的價(jià)格讓投資人出資購(gòu)買“優(yōu)達(dá)通”軟件，如果投資人將購(gòu)買
近年來(lái)，一些不法分子打著知名企業(yè)的旗號(hào)，通過(guò)發(fā)行所謂“虛擬貨幣”、“虛擬資產(chǎn)”、“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，開(kāi)展非法集資、傳銷、詐騙等活動(dòng)。 例如，近日互聯(lián)網(wǎng)上出現(xiàn)一個(gè)叫做“雅視”的APP就打著雅虎的旗號(hào)，發(fā)行YASIONTOKEN虛擬貨幣（中文名為，雅幣，簡(jiǎn)稱YA幣），號(hào)稱與盛大，維望迪，奧姆尼康，抖音，快手，百度等知名企業(yè)合作，以“看廣告賺YA幣、人人都是廣告商”噱頭，大肆發(fā)展下線?！ ?a href="http://www.kmaudio.cn/news/html/24550.html" target="_blank" >
2月9日消息，花生日記APP涉嫌傳銷案“靴子落地”，花生日記認(rèn)罰904萬(wàn)余元?！ 」_(kāi)資料顯示，廣州花生日記網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立于2017年7月28日，法定代表人楊仙強(qiáng)?！ ”M管成立短短三年之余，但花生日記發(fā)展不可謂不迅猛。2018年4月，花生日記完成3000萬(wàn)美元A輪融資，不久后又完成6000萬(wàn)美元A輪融資。2019年8月，花生日記又宣布獲起行資本3億元A輪融資并將發(fā)展出行、線上教育等新業(yè)務(wù)
2月10日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，重慶市永川區(qū)人民檢察院披露兩起傳銷案，兩名被告人加入“PTFX”普頓外匯網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，積極發(fā)展下線，其行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)工作被依法提起公訴?！ 〗?jīng)依法審查查明：2016年11月份以來(lái),“PTFX”普頓外匯投資平臺(tái)宣稱為注冊(cè)在印度尼西亞的外匯投資公司，可以提供外匯交易服務(wù)，任何人只要注冊(cè)成為平臺(tái)會(huì)員即可投資，（最低投資額1000美金），從而每月獲取投資本金
日前，天津市東麗區(qū)人民檢察院依法以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)應(yīng)廣某批準(zhǔn)逮捕?！ ?017年8月以來(lái)，陳某甲伙同陳某乙、講師孫占某、呂志某用其名下的天津某科技發(fā)展有限公司，推出優(yōu)達(dá)O2O公共服務(wù)平臺(tái)，該平臺(tái)由陳某甲策劃，呂志某設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、維護(hù)，陳某乙負(fù)責(zé)日常管理平臺(tái)的組織結(jié)構(gòu)，孫占某公開(kāi)在其公司內(nèi)及網(wǎng)絡(luò)上對(duì)群眾進(jìn)行講課宣傳，并以每臺(tái)3000元的價(jià)格讓投資人出資購(gòu)買“優(yōu)達(dá)通”軟件，如果投資人將購(gòu)買
近日，據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，花生日記APP涉嫌傳銷案“靴子落地”，花生日記認(rèn)罰904萬(wàn)余元。對(duì)于該處罰決定，廣州花生日記網(wǎng)絡(luò)科技有限公司表示，對(duì)執(zhí)法部門調(diào)查的事實(shí)，公司違反了《禁止傳銷條例》第七條的相關(guān)規(guī)定，對(duì)此進(jìn)行深刻檢討并全力配合開(kāi)展合規(guī)整改工作。目前已繳納相關(guān)罰款。 此外，根據(jù)海珠區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局的行政處罰決定書(shū)，花生日記通過(guò)制定會(huì)員發(fā)展規(guī)則，要求“會(huì)員”交納99元的升級(jí)費(fèi)用升級(jí)成為超級(jí)會(huì)員，取
近日，中新觀察在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)注意到一則題為《北京紅連天科技發(fā)展有限公司、天津市武清區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫行政管理:其他（質(zhì)量監(jiān)督）二審行政裁定書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱：《二審行政裁定書(shū)》）。 據(jù)《二審行政裁定書(shū)》顯示，上訴人北京紅連天科技發(fā)展有限公司因請(qǐng)求確認(rèn)《協(xié)助實(shí)施暫停結(jié)算業(yè)務(wù)通知書(shū)》違法一案，不服天津市武清區(qū)人民法院（2020）津0114行初11號(hào)行政裁定，向本院提起上訴。本院受理后
