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由于比特幣、萊特幣等數(shù)字資產(chǎn)的暴漲，不少詐騙分子把“數(shù)字貨幣”的概念與傳銷、龐氏騙局等古老騙術(shù)結(jié)合起來，打造出專門坑人的“傳銷式數(shù)字貨幣”。對此，2月4日，人民銀行運城市中支發(fā)布風(fēng)險提示，“傳銷式數(shù)字貨幣”有風(fēng)險，謹防跌落陷阱?！ 〗?，人民銀行運城市中支陸續(xù)收到有關(guān)數(shù)字人民幣方面的投訴咨詢。據(jù)悉，目前，國內(nèi)開展數(shù)字貨幣內(nèi)部測試工作的共有4座城市，分別為深圳、蘇州、雄安、成都，且測試環(huán)境均為封
2020年多家社交電商企業(yè)因涉嫌傳銷被處罰或凍結(jié)資金，然而這好像并沒有給相關(guān)企業(yè)警示，李旭反傳銷團隊依舊能接到各種社交電商企業(yè)涉?zhèn)鞯淖稍兒屯对V?！ 〗?，李旭反傳銷團隊接到網(wǎng)友反映稱，有一個名為“便宜吧”的APP，分為3個等級，普通會員不要會員費，但是想要獲得更多利潤成為創(chuàng)業(yè)客就需要繳納費用，其模式有點類似于傳銷?！ ∵@究竟是怎么一回事呢，李旭反傳銷團隊小編加入了群名為“便宜吧-多功能核武器”
為進一步推動安徽省蚌埠市禹會區(qū)打擊傳銷以及“無傳銷社區(qū)”“無傳銷平臺”創(chuàng)建工作深入開展，維護市場平穩(wěn)運行，安徽省蚌埠市禹會區(qū)市場監(jiān)督管理局全面開展全區(qū)打擊傳銷工作目標考核工作?！ 〈舜慰己斯ぷ髦饕槍θ珔^(qū)5個街道和2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，以及其下屬的32個社區(qū)居民委員會和37個村民委員會。通過檢查，發(fā)現(xiàn)該區(qū)社區(qū)、村委會能夠及時制定無傳銷社區(qū)工作方案，并在前期成立領(lǐng)導(dǎo)小組、打傳小分隊以及志愿者隊伍，同時在居民
警方通告1 呼和浩特市公安局賽罕區(qū)分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊偵辦的“天福天美仕、中宇乾通呼市工作室涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案”，現(xiàn)已進入起訴階段，為有效進行案件訴訟活動，最大限度地挽回投資者的損失，望該案件參與人于2021年3月4日前攜帶身份證、銀行流水等相關(guān)證據(jù)材料到賽罕區(qū)分局經(jīng)偵大隊報案?！ ⊥顿Y人逾期未到公安機關(guān)協(xié)助調(diào)查的，由此產(chǎn)生的法律后果自行承擔(dān),望相互轉(zhuǎn)告?！ ∫虮景纲Y金往來巨大，非法獲利
近日，江蘇省高級人民法院披露了江蘇法院2020年度十大典型案例，其中一起集資詐騙案上榜。具體如下： 六、曹某集資詐騙案 （一）基本案情 2012年12月至2018年4月間，被告人曹某先后成立并實際控制南京華越健康咨詢有限公司、江蘇愛晚投資股份有限公司、福晚投資控股（上海）有限公司、華晚投資管理（北京）有限公司、江蘇福愛文化發(fā)展有限公司、江蘇華晚老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司等“愛晚系”公司。在此期
2月4日鷹鑒獲悉，浙江省樂清市人民檢察院對“樂存幣”虛擬貨幣傳銷案提起公訴。鷹鑒了解到，被告人王某甲、林某因在該傳銷組織中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)、管理等職責(zé)觸犯了刑法?！ 〗?jīng)依法審查查明：陳某飛通過他人，率先了解到“樂存大健康理財基金”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺，遂在樂清市及其他地方積極發(fā)展該網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺下線?！ ?019年3月起，陳某飛伙同王某某、王某、陳某以及被告人林某等人在樂清市城南街道丹霞嘉園A棟901室成
2月4日鷹鑒獲悉，湖北省武漢市漢陽區(qū)人民檢察院對外披露了一起特大傳銷案的起訴書。鷹鑒在該起訴書中看到，李某某等7名被告人伙同他人以微信聊天和微信群形式宣傳“中國物聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟平臺”、“國際梅花協(xié)會”，在全國各地騙了近5萬人的錢財。 公訴機關(guān)指控：2017年3月，劉某某、王某某（均已判刑）創(chuàng)建“中國物聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟平臺”制定ABC三網(wǎng)循環(huán)模式，平臺利用“微信”傳播和報單，設(shè)置六大報單廳，各報單廳
2月4日，李旭反傳銷團隊獲悉，太原市迎澤區(qū)人民法院依法審理被告人武某平組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案，被告人武某平加入“尋山優(yōu)品”網(wǎng)絡(luò)平臺，積極發(fā)展下線2800余人，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪?！ z察院指控：2018年3月，曾某永、李某軍、屈某(三人已判決)等人注冊成立深圳擁德控股集團有限公司及多家關(guān)聯(lián)子公司后，開發(fā)了名為“尋山農(nóng)場”后更名為“尋山優(yōu)品”的APP網(wǎng)絡(luò)平臺，并通過該平臺以預(yù)售“尋
2月4日，李旭反傳銷團隊獲悉，眉山市青神縣人民法院依法宣判一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織以銷售虛擬貨幣“ＢＨＢ”為誘餌，開展網(wǎng)絡(luò)傳銷活動?！ 〗?jīng)審理查明，2018年11月7日，被告人李某兵作為實際控制人安排被告人陳某亮注冊成立了杭州幣航區(qū)塊鏈有限公司（以下簡稱“幣航公司”），由被告人陳某亮擔(dān)任法人代表，被告人趙某在“幣航公司”從事行政工作。同月，被告人李某兵組織陳宏亮等人開發(fā)設(shè)計ＢＨＢ虛擬幣（以下
近日，河南省許昌市魏都區(qū)人民法院在受理一起追償權(quán)糾紛案件中，發(fā)現(xiàn)被告毛某、董某涉嫌經(jīng)濟犯罪，遂駁回原告李某的起訴，下一步，該案案件材料將移送至公安機關(guān)審查處理?！ “盖榛仡櫋 ±钅?、毛某、董某三人均為魏都區(qū)某鄉(xiāng)某村人，且李某、毛某為多年同學(xué)。原告李某訴稱，2018年3月，被告毛某、董某以貴州云匯聚英電子商務(wù)有限公司國家控股扶貧善款的名義向原告等多人借款投資理財業(yè)務(wù)。二被告稱，該公司準備在許昌地
