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近期上海一中法院對(duì)一樁震驚市場(chǎng)的集資詐騙案進(jìn)行審理，顧國平、儂錦等人通過“聯(lián)璧金融”“華夏萬家金服”平臺(tái)非法集資830余億元，造成110余萬人損失120余億元。其手段為“0元購”、誘騙社會(huì)公眾買理財(cái)產(chǎn)品。基金君發(fā)現(xiàn)，顧國平曾擁有多重身份，不僅是曾經(jīng)的上海斐訊實(shí)控人，還是ST慧球前董事長(zhǎng)，但后來他被終身市場(chǎng)禁入，所持股權(quán)司法拍賣多次，暫時(shí)也無人問津?！ 》ㄔ簩徖?30億集資詐騙案 110萬人損
幾名外地男子，聽信所謂“朋友”話來到銀川?！ 〗Y(jié)果人剛一到，“朋友”就將他們控制住，一改往日友好的態(tài)度。不但沒收了他們的手機(jī)，還對(duì)其嚴(yán)密控制?！ ?019年9月10日至11日，被害人彭某一（來自重慶）、張某二（來自廣州）被傳銷組織成員以找對(duì)象、介紹工作為由騙來銀川?！ 榱俗屗麄兗尤雮麂N，12名被告人分工配合，開始對(duì)彭某一和張某二實(shí)施洗腦，不僅沒收了他們的手機(jī)，還派專人嚴(yán)密看管，防止被害人逃跑
日前，中國裁判文書網(wǎng)公布的一份行政裁定書顯示，桐柏縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局立案調(diào)查成都嘉悅購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、成都百興倉實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司涉嫌傳銷一案，查明涉案資金流入涉案金融賬戶，向法院對(duì)上述被申請(qǐng)人在有關(guān)金融機(jī)構(gòu)的案涉金融賬戶予以凍結(jié)?！ 〗?jīng)審查，河南省桐柏縣人民法院認(rèn)為申請(qǐng)人桐柏縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局在查處被申請(qǐng)人成都嘉悅購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、成都百興倉實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司涉嫌傳銷一案中，初步核查了傳銷資金非
近日，金華市場(chǎng)監(jiān)管微信公眾號(hào)公布的一批執(zhí)法辦案典型案例顯示，浙江雅媛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雅媛網(wǎng)絡(luò)公司”）因利用其運(yùn)營(yíng)的“兔兔購”APP組織策劃傳銷被處罰?！ ?jù)悉，2020年7月8日，根據(jù)上級(jí)機(jī)關(guān)交辦案件線索，義烏市市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)雅媛網(wǎng)絡(luò)公司運(yùn)營(yíng)的“兔兔購”APP相關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查?！ ≌{(diào)查表明，雅媛網(wǎng)絡(luò)公司為了推廣“兔兔購”APP，設(shè)置了多達(dá)六個(gè)級(jí)別的會(huì)員制度：粉絲、推客、經(jīng)理、總監(jiān)、聯(lián)
2月7日，湖南省婁底市中級(jí)人民法院宣判一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的刑事裁定書。鷹鑒在該裁定書上看到，一審期間，“理想家園”傳銷組織團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)牛某珠發(fā)展下線數(shù)萬人，獲利600萬，最終構(gòu)成犯罪被判刑有期徒刑6年，并罰100萬元。 原判認(rèn)定：2016年5月以來，以陳德爐、史曉飛、陳德水、李磊、吳艷、張勇(均已提起公訴)等人為首的傳銷組織為實(shí)施傳銷犯罪活動(dòng)，通過組織傳銷團(tuán)隊(duì)，制定傳銷模式，搭建“理想家園”網(wǎng)絡(luò)傳
2月7日，山東省青島市中級(jí)人民法院對(duì)外披露了大獅集團(tuán)特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的刑事裁定書。鷹鑒在在該裁定書上看到，“中銷聯(lián)合”、“九龍壁”、“一壺茶”、“乾多多”、“文惠王”、“開心海豚”等傳銷APP的負(fù)責(zé)人全部獲刑?！ ?016年6月17日，岳本華（另案處理）注冊(cè)青島大獅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱大獅科技公司），先后在青島市市北區(qū)辦公，并以大獅科技公司名義對(duì)外招聘員工?！ ≡辣救A、被告人岳某（岳本華侄
近日，據(jù)天眼查APP顯示，深圳先東科技有限公司（簡(jiǎn)稱：先東科技）與深圳市先河系統(tǒng)技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱：先河系統(tǒng)）被慈利縣人民法院執(zhí)行財(cái)產(chǎn)保全執(zhí)行結(jié)案通知書。社交財(cái)經(jīng)在中國裁判文書網(wǎng)找到以上兩家公司凍結(jié)信息，即《慈利縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局申請(qǐng)深圳市先河系統(tǒng)技術(shù)有限公司財(cái)產(chǎn)保全執(zhí)行財(cái)產(chǎn)保全執(zhí)行結(jié)案通知書》與《慈利縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局申請(qǐng)深圳先東科技有限公司財(cái)產(chǎn)保全執(zhí)行財(cái)產(chǎn)保全執(zhí)行結(jié)案通知書》，但具體顯示不能公
截圖來自：中國裁判文書網(wǎng)（圖片經(jīng)處理） 今年1月28日，中新觀察在中國裁判文書網(wǎng)注意到一則題為《成都市新都區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局、朱啟森申請(qǐng)保全案件執(zhí)行實(shí)施類執(zhí)行裁定書》（以下簡(jiǎn)稱：《執(zhí)行裁定書》）?！ ?jù)該《執(zhí)行裁定書》，四川省成都市新都區(qū)人民法院在審理申請(qǐng)人成都市新都區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局與被申請(qǐng)人朱啟森申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全一案中，申請(qǐng)人成都市新都區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局向本院提出財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)，請(qǐng)求對(duì)被申請(qǐng)人朱啟森
2月5日，中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布了《桐柏縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局、成都嘉悅購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司非訴執(zhí)行審查行政裁定書》（以下簡(jiǎn)稱：《行政裁定書》）?！ ?jù)《行政裁定書》內(nèi)容顯示，桐柏縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局于2020年11月20日立案調(diào)查成都嘉悅購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、成都百興倉實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司涉嫌傳銷一案，查明涉案資金流入涉案金融賬戶，為防止轉(zhuǎn)移或隱匿傳銷資金，決定向河南省桐柏縣人民法院申請(qǐng)對(duì)相關(guān)公司及個(gè)人有關(guān)金融機(jī)
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊（廣島）近日，金華市場(chǎng)監(jiān)管微信公眾號(hào)公布的一批執(zhí)法辦案典型案例顯示，浙江雅媛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雅媛網(wǎng)絡(luò)公司”）因利用其運(yùn)營(yíng)的“兔兔購”APP組織策劃傳銷被處罰?！ ?jù)悉，2020年7月8日，根據(jù)上級(jí)機(jī)關(guān)交辦案件線索，義烏市市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)雅媛網(wǎng)絡(luò)公司運(yùn)營(yíng)的“兔兔購”APP相關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查?！ ≌{(diào)查表明，雅媛網(wǎng)絡(luò)公司為了推廣“兔兔購”APP，設(shè)置了多達(dá)六個(gè)級(jí)別的會(huì)員制度：粉
