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2月18日，鷹鑒獲悉，“銀商寶”平臺老板陳某火因犯非法吸收公眾存款罪被安徽省東至縣人民法院判處4年的有期徒刑，并處罰金。雖然，陳某火已經(jīng)落入法網(wǎng)，但“云夢”丁某忠、“十二色”王某、“云天”宋某領(lǐng)、“少帥”張某某等骨干人員均成了“漏網(wǎng)之魚”。而這些“漏網(wǎng)之魚”不僅曾是“云數(shù)貿(mào)”傳銷中高層管理人員，如今還是“云聯(lián)盟華云數(shù)字”的核心成員?！ →楄b了解到，2018年6月，陳某火將金華銀商寶信息科技有限
民族資產(chǎn)解凍類犯罪團伙吸取民族大業(yè)、北京信網(wǎng)等類似騙局詐騙被打擊的經(jīng)驗教訓(xùn)，披上公司的“馬甲”，通過“聯(lián)合國維和部隊”的名義裂變式發(fā)展會員，并陸續(xù)推出了，“璽麗苑扶貧項目”股權(quán)眾籌、承善、黑金卡、特制卡、陽光養(yǎng)老、尚朋高科、南天門、中華醫(yī)德聯(lián)盟（武漢疫情捐款）等項目。等項目。至案發(fā)，該詐騙團伙下設(shè)的24個戰(zhàn)區(qū)合計發(fā)展1889萬余人?！ ?月18日，鷹鑒獲悉，河南省開封市祥符區(qū)人民法院對多名骨干
近期，有群眾反映，名為“世界環(huán)保創(chuàng)業(yè)基金會”的組織以“綠動地球，我在行動”“珍惜資源共建環(huán)保營商”“創(chuàng)建商機讓夢想今日成真”等為口號，以“做環(huán)保、做公益，同時得收益”為誘餌，誘惑他人通過掃描推薦人的二維碼進(jìn)入平臺完成注冊從事傳銷活動?！ 〗?jīng)初查，該組織號稱總部在日內(nèi)瓦，利用GEC虛擬幣交易平臺，使會員形成上下級關(guān)系，根據(jù)下線會員數(shù)量的多少確定相應(yīng)的層級。根據(jù)下線會員人數(shù)和層級的高低，利用設(shè)定的
年前，社交財經(jīng)注意到，廣州市市場監(jiān)管部門對數(shù)家企業(yè)開出了行政罰單。其中數(shù)字經(jīng)濟新業(yè)態(tài)代表企業(yè)花生日記2019年的案件也終于塵埃落定，罰款金額從7456萬元降至904萬元，幾乎是“打一折”?！ ≡蛏嫦觽麂N被罰7456萬元 2019年3月14日，廣州工商開出了中國社交電商領(lǐng)域有史以來最大的一筆罰單，7456萬元。受處罰的平臺叫做花生日記，它成為繼云集之后，又一個被官方認(rèn)定的大型涉嫌傳銷的社交電
近日，在一個名為“央行國際大錢包”的推廣群里，管理員稱國家為推廣DCEP的使用，共拿出1.2萬億推廣獎勵資金，但是搭載工具只有“央行國際大錢包”，群成員只要參與推廣、拉人下載注冊“央行國際大錢包”就有利潤，而個人參與后的純收益可高達(dá)16萬元?！ ∪合⒎Q，這款“央行國際大錢包”計劃于今年3月份上線。目前該群已滿500人，新入群的用戶需要實名制。 隨著數(shù)字人民幣的不斷推廣，出現(xiàn)了一些利用其宣傳
2020年以來，“動物世界”崩了，“秘樂”被抓了，“G支付”的人也進(jìn)去了…… 隨著監(jiān)管的戒嚴(yán)，去年只要稍微有點名氣的盤子，幾乎全部被鐵拳橫掃，無一例外。在此傳統(tǒng)新年來臨之際，誠懇的勸誡各位，人間正道是滄桑，不賭方贏！ 近段時間，不少朋友私信向小編詢問說，能不能講下“DGF沙漠幣”這個項目，朋友圈和很多項目群都在討論?！ ‰m然小編自認(rèn)為這個項目沒有什么講的價值，但既然有粉絲問了，那還是好好說
2月17日，李旭反傳銷團隊獲悉，石嘴山市大武口區(qū)人民檢察院依法對于某、馮某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案提起公訴?！ 〗?jīng)依法審查查明：“普頓PTFX”平臺是以拉人頭加盟的方式，利用MT4交易軟件，從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。該平臺宣稱在印度尼西亞注冊成立的外匯投資公司，在未取得外匯經(jīng)營許可證的情況下，以提供外匯投資交易為由，要求參加者注冊加入成為該平臺會員，注冊時必須繳納100元美金、1000元美
2月17日，李旭反傳銷團隊獲悉，武漢市黃陂區(qū)人民檢察院依法對夏某某、張某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案提起公訴?！ 〗?jīng)依法審查查明：2015年9月、2016年，被告人夏某某、張某甲及黃某某、李某某、趙某某等人（均另案處理）在黃陂區(qū)先后加入銷售湖南安化華萊健黑茶的非法傳銷組織?！ ≡摻M織要求下線每人最少繳納人民幣4980元購買一份黑茶以獲得加入資格成為VIP會員（普通茶商），但在實際操作中，一般
以做生意需要資金周轉(zhuǎn)為由進(jìn)行非法集資 2013年至2015年期間，被告人邱甲以開礦山、高鐵工程、大掛車車牌生意等需要資金周轉(zhuǎn)為由，采用口口相傳的宣傳方式向翁甲、徐甲、周甲等人借款255.75萬元，其中翁甲39.4萬元（已歸還20萬元）、徐甲45萬元、周甲55.5萬元、李丙19.3萬元（已歸還19.3萬元）、劉甲19.55萬元、徐乙7萬元、翁乙30萬元、徐丙10萬元（已歸還10萬元）、張甲30
論及帶貨，薇婭、李佳琦跟馬斯克相比，簡直弱爆了！ 僅僅“UseSignal”、“Doge”、“Gamestonk!!”一兩個單詞就在資本市場掀起腥風(fēng)血雨。無論是比特幣、狗狗幣的暴漲，還是游戲驛站的“韭菜收割機構(gòu)”的大戰(zhàn)，背后都有馬斯克的身影?！ ∽蛱?，馬斯克又發(fā)推文了。推文稱，將全力支持狗狗幣主要持有者出售大部分貨幣。集中度太高是狗狗幣唯一真正的問題?！ 」饭穾艖?yīng)聲暴跌，日內(nèi)最高跌幅超20%
