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2月19日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，邯鄲市叢臺(tái)區(qū)人民法院審理一起傳銷案，該傳銷組織以炒外匯為名開展傳銷活動(dòng)，被告人曹某加入該組織后，積極發(fā)展下線，截止案發(fā)，發(fā)展會(huì)員45人，涉案資金254.48萬(wàn)元，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪?！ 〗?jīng)審理查明，2014年5、6月份的一天，寇某艷向劉某利（均已判刑）介紹可以利用新西蘭“ＢＳＧｌｏｂａｌ”公司（以下簡(jiǎn)稱ＢＳ公司）作為平臺(tái)托管代炒外匯，該公司對(duì)客戶的
2月19日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，南寧市邕寧區(qū)人民法院披露一起傳銷案，被告人謝某明加入名為“資本運(yùn)作”傳銷組織，加入后積極發(fā)展下線，截止案發(fā)，其在該傳銷組織中擔(dān)任老總級(jí)別，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪?！ 〗?jīng)審理查明，自2017年起，被告人謝某明加入以從事“資本運(yùn)作”為名的傳銷組織并開展傳銷活動(dòng)。該組織要求每位參加者繳納50800元人民幣申購(gòu)21份額的數(shù)量后才獲得加入資格，并以發(fā)展的下線所申
虛構(gòu)幫助某電商平臺(tái)“拼單”的名義設(shè)立“幫芒拼”APP平臺(tái)，吸納會(huì)員收取會(huì)費(fèi)，以獲取返利的方式實(shí)施詐騙犯罪，涉案金額15億余元，損失金額5億余元，集資參與賬號(hào)47萬(wàn)余個(gè)，集資參與人遍布全國(guó)各地…… 近日，貴陽(yáng)市中級(jí)人民法院對(duì)“幫芒拼”集資詐騙案作出一審判決：被告人韓某某等5人犯集資詐騙罪，被處以無(wú)期至有期徒刑五年不等；被告人廖某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被判處有期徒刑三年，緩刑五年；被告人張某
據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)報(bào)道，當(dāng)下中國(guó)電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但隨之而來(lái)的騙子公司也越來(lái)越多，當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展快過(guò)監(jiān)管，很多鋌而走險(xiǎn)者便選擇將老的騙術(shù)經(jīng)過(guò)一番“包裝”重新拿出來(lái)?，F(xiàn)在，又一個(gè)騙子公司終于倒了！多位創(chuàng)始人集體被抓，曾經(jīng)的“微商帝國(guó)”終于覆滅，但可惜的是，10萬(wàn)沉迷其中的代理血本無(wú)歸。 實(shí)為傳銷的摩能國(guó)際 據(jù)了解，作為曾經(jīng)的電商“頂流”，摩能國(guó)際的營(yíng)銷模式一直被認(rèn)為是帶有嚴(yán)重傳銷成分的存在。它旗下有相
私募基金，是指在中國(guó)境內(nèi)，以非公開方式向合格投資者募集資金設(shè)立，由基金管理人管理，為投資者的利益進(jìn)行投資活動(dòng)的私募證券投資基金和私募股權(quán)投資基金。近幾年，私募股權(quán)投資基金頻頻爆雷，私募基金募集端涉嫌非法集資犯罪的事件數(shù)次出現(xiàn)在大眾的視野?！ “讣仡櫋 ∫浴八侥蓟稹泵x變相吸收公眾存款 2011年4月至9月間，被告人桂某擔(dān)任南京匹億股權(quán)投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱匹億公司)私募顧問(wèn)、助理私募
女子張某等人依托“梵伊漫內(nèi)衣項(xiàng)目”要求購(gòu)買者購(gòu)買90800元、181600元、272400元三種任一單“梵伊漫”塑身內(nèi)衣后可以成為加盟商，成為加盟商后再進(jìn)貨一單取得開拓市場(chǎng)資格、成為“實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員”；“實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員”直接推薦最少8個(gè)下線上單，并且直接推薦的下線上單錢數(shù)達(dá)到144萬(wàn)元并具備培訓(xùn)、組織能力在考核后就能成為“正式業(yè)務(wù)員”；“正式業(yè)務(wù)員”上面還有“沙龍負(fù)責(zé)人”、“地區(qū)負(fù)責(zé)人”、“省負(fù)責(zé)人”
2月18日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，淮北市烈山區(qū)人民檢察院披露一起傳銷案，該傳銷組織打著分享消費(fèi)的名義從事傳銷活動(dòng)，淮北市一男子參與后，積極發(fā)展下線，其行為已涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，檢察院依法向法院提起公訴?！ 〗?jīng)依法審查查明：2017年9月29日，黑龍江乾易通電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“乾易通”）注冊(cè)成立，其名下的“乾易通”平臺(tái)打著分享消費(fèi)經(jīng)濟(jì)模式的名義，利用微信、QQ等社交媒體進(jìn)行講課培訓(xùn)，
2019年9月，某公司強(qiáng)勢(shì)入駐瀘州。一夜之間，瀘州市主城區(qū)的戶外電子廣告屏上、公交車上、電梯里、微信朋友圈、QQ、陌陌上，鋪天蓋地全都是某公司的“免費(fèi)拿手機(jī)，刷新聞、賺收益，成就你的財(cái)富夢(mèng)想”的巨幅廣告?！ ∶赓M(fèi)拿手機(jī)一夜點(diǎn)燃全瀘州 “有這么好的事？”瀘州人民坐不住了，紛紛打聽這家公司的地址，爭(zhēng)先恐后地了解公司的相關(guān)情況和廣告內(nèi)容的真實(shí)性。一些有電商經(jīng)驗(yàn)的“寶媽”和一些有“戰(zhàn)略目光”的大學(xué)生
近日，一位老年客戶來(lái)到中行大連星海灣支行要求開通手機(jī)銀行服務(wù)。由于客戶年紀(jì)較大，智柜專員更為關(guān)切的詢問(wèn)客戶業(yè)務(wù)辦理用途?？蛻舯硎静⒉涣私饩唧w用途，只是朋友讓其來(lái)銀行辦理，且開通即可，后續(xù)激活事項(xiàng)均由朋友處理?！ ￠_通手機(jī)銀行交由他人使用？智柜專員頓時(shí)提高警惕，提醒客戶手機(jī)銀行應(yīng)由自己使用，用戶名、密碼不能告訴任何人?！ ∵M(jìn)一步溝通中，智柜專員了解到客戶此前加入某微信群，購(gòu)買某抗氧化藥品，該藥品
“一元理財(cái)課，投資小白也能學(xué)”“只要九塊九，投資大V帶你飛”……打開社交軟件和短視頻平臺(tái)，各式各樣的網(wǎng)絡(luò)“理財(cái)課”廣告鋪天蓋地，就連不少金融從業(yè)人員都持續(xù)收到相關(guān)推送?！ 】墒钱?dāng)人們進(jìn)了課程群，就會(huì)發(fā)現(xiàn)其中不少機(jī)構(gòu)和個(gè)人是在以“理財(cái)課”為名，行詐騙之實(shí)。有機(jī)構(gòu)在銷售課程中先以低價(jià)誘導(dǎo)，但課程并無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容。在距離課程結(jié)束前的一兩天，授課老師便開始推銷如何買股票、基金的課程，價(jià)格從幾百元到幾千元不
