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1月27日，廣州海珠區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)廣州花生日記網(wǎng)FromEMKT.com.cn絡(luò)科技有限公司作出行政處罰決定書顯示，經(jīng)調(diào)查核實(shí)，從2017年7月28日至2018年9月25日，花生日記采取多層級(jí)傭金計(jì)提制度和會(huì)員升級(jí)費(fèi)用等手段，發(fā)展會(huì)員2100多萬(wàn)人，會(huì)員層級(jí)最多達(dá)51級(jí)。根據(jù)《禁止傳銷條例》決定責(zé)令當(dāng)事人改正違法行為，并對(duì)當(dāng)事人作出沒收違法所得754萬(wàn)余元，罰款150萬(wàn)元的處罰，共計(jì)904萬(wàn)余
今年2月18日，鶴崗市南山區(qū)人民檢察院發(fā)布重要案件信息，依法對(duì)被告人姚力、張彬等13人以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪移送鶴崗市南山區(qū)人民法院提起公訴?！ 〈送?，中新觀察注意到，2020年9月22日，鶴崗市南山區(qū)人民檢察院依法對(duì)犯罪嫌疑人姚力、張彬等11人以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕?！ ?jù)天眼查APP顯示，姚力是遼寧佰碩科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：遼寧佰碩公司）最大股東，持股25%，張彬
科技發(fā)展日新月異，傳銷手段步步升級(jí)。近年來(lái)，隨著“區(qū)塊鏈”、“數(shù)字貨幣”、“比特幣”等概念的普及，以瘋狂吸金為目的的“高大上”龐氏傳銷騙局正在輪番上演?！ 〔恢獜氖裁磿r(shí)候起，市面上突然刮起了一陣“谷歌派GGP廣告聯(lián)盟”的推廣妖風(fēng)，Pi幣跟世界頂級(jí)大佬谷歌合作了，共同開發(fā)了一個(gè)名為GGP的項(xiàng)目。該消息一出，立馬引爆了整個(gè)Pi幣圈，無(wú)數(shù)Pi幣持有者趨之若鶩，聞名入局?！ ∪欢鶕?jù)最新爆料，這個(gè)名
反傳防騙聯(lián)盟訊：近日，反傳防騙聯(lián)盟據(jù)相關(guān)知情人士透露國(guó)之源投資（海南）有限公司、國(guó)鵬啟（江蘇）生物科技有限公司、青島國(guó)泰民安鴻源電子商務(wù)有限公司被巨野縣人民法院凍結(jié)賬戶。據(jù)悉，這三家公司之所以被法院凍結(jié)帳戶，是與一款名為“國(guó)之源太赫茲小神吹”的產(chǎn)品營(yíng)銷行為涉嫌傳銷有關(guān)?！ ?jù)天眼查顯示，“小神吹”的主體運(yùn)營(yíng)公司是國(guó)之源健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)（海南）有限公司，成立于2020年11月19日，注冊(cè)資本6934
現(xiàn)代社會(huì)，各式各樣的“投資”宣傳可謂鋪天蓋地，在“你不理財(cái)、財(cái)不理你”的大力宣揚(yáng)下，不少人把有限的資金投入到無(wú)限的投資市場(chǎng)上，卻不知有多少人因?yàn)楸粋麂N的騙局蒙蔽了雙眼，最后落得個(gè)血本無(wú)歸，甚至還要面臨刑事處罰。今天，檢察官就通過(guò)一起案例帶你揭開“投資”類傳銷的“畫皮”。 被告人梁某某本是老實(shí)本分的家庭婦女，一次經(jīng)人介紹接觸到了“華爾街”、“云數(shù)貿(mào)”、“賺多多”等十幾個(gè)所謂的投資理財(cái)項(xiàng)目，項(xiàng)目
在前年，去年，有一個(gè)宣傳“股權(quán)”的平臺(tái)，叫住：遼寧伯碩，當(dāng)時(shí)火爆的程度，不亞于許多互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目平臺(tái)，在去年利箭說(shuō)過(guò)這個(gè)平臺(tái)骨干已經(jīng)被抓捕了，沒有任何官方報(bào)道披露，只有檢察院網(wǎng)站披露的逮捕的信息?！ ∧壳袄龔闹袊?guó)檢察網(wǎng)站上看到了這個(gè)平臺(tái)骨干被提起公訴的披露：近日，鶴崗市南山區(qū)人民檢察院依法對(duì)被告人姚力、張彬等13人以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪移送鶴崗市南山區(qū)人民法院提起公訴。 有關(guān)鏈接： 對(duì)外
2月21日，鷹鑒了解到，傳銷犯罪團(tuán)伙偽造“4G電話充值卡”，謊稱中國(guó)電信集團(tuán)有限公司吸納民間資本建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，億認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品份額獲得“代理商”資格的方式，大肆開展傳銷活動(dòng)。王某英等八名被告人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被天津市津南區(qū)人民檢察院提起公訴。 經(jīng)依法審查查明：2014年至2016年間，王某某（已另案處理）在天津市濱海新區(qū)大港設(shè)立工作室，以虛構(gòu)的“中國(guó)電信4G項(xiàng)目”名義，謊稱中國(guó)電信集團(tuán)有
以開展互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)為名，以高回報(bào)為誘餌，招攬會(huì)員投資所謂的“一幣”，然后進(jìn)行虛擬積分交易，通過(guò)低買高賣等方式獲取盈利。2月21日，鷹鑒獲悉，山西省朔州市朔城區(qū)女子高某某因組織、領(lǐng)導(dǎo)“一川公司幸福100”傳銷活動(dòng)被提起公訴。 廣東警方抓捕“一川公司幸福100”傳銷主犯現(xiàn)場(chǎng)圖 2012年以來(lái)，廣東省珠海市吳某霖伙同他人在互聯(lián)網(wǎng)開設(shè)積分拆分投資游戲平臺(tái)，稱可以為會(huì)員提供投資理財(cái)服務(wù)，要求參與者繳納
通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、微信群等方式發(fā)布“投資送期權(quán)股”活動(dòng)宣傳廣告，以購(gòu)買產(chǎn)品贈(zèng)送期權(quán)股為名引誘他人參與，繳納費(fèi)用，從事傳銷活動(dòng)。2月21日，鷹鑒獲悉溫泉縣人民檢察院對(duì)外公布了溫泉縣警方破獲“吉祥北斗”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的起訴書?！ →楄b在該起訴書上看到，山東共創(chuàng)吉祥實(shí)業(yè)有限公司于2018年1月26日注冊(cè)成立，公司法人潘榮利（已另案處理），于2018年4月24日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)“共創(chuàng)吉祥”正式開網(wǎng)名為“吉祥北斗”
近年來(lái)，區(qū)塊鏈、虛擬貨幣概念在互聯(lián)網(wǎng)迅速傳播，很多人只聽說(shuō)過(guò)區(qū)塊鏈、比特幣，不知道區(qū)塊鏈?zhǔn)鞘裁?、虛擬貨幣是否值得投資，覺得很“高大上”。一些不法分子從中看到有利可圖，以此包裝傳統(tǒng)傳銷、詐騙手段，從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，騙取財(cái)物。 2月21日，鷹鑒獲悉，浙江省樂(lè)清市人民檢察院經(jīng)審查，依法對(duì)樂(lè)清市首例利用區(qū)塊鏈、虛擬貨幣實(shí)施非法傳銷的犯罪嫌疑人陳某飛、王某鳴、王某某、陳某某作出起訴決定?！ 」V
