注 冊(cè)
登 錄
公眾號(hào)
2月22日，廣西百色右江區(qū)人民法院一審公開(kāi)開(kāi)庭審理被告人黃某暉等43人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案。該案由右江區(qū)人民檢察院依法提起公訴，采用“34”大陪審模式進(jìn)行審理?！ ⊥徰?qǐng)了右江區(qū)人大代表、政協(xié)委員參與旁聽(tīng)。為確保安全，庭審嚴(yán)格貫徹落實(shí)疫情防控工作要求，限制旁聽(tīng)人數(shù)，參與人員均進(jìn)行核酸檢測(cè)，被告人均穿戴隔離防護(hù)服、護(hù)目鏡、口罩、手套腳套?！ ⊥彫F(xiàn)場(chǎng)陶新妮攝 公
近日，武功縣公安局代家派出所通過(guò)線索摸排、縝密偵查，協(xié)助南京警方成功將一名涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的犯罪嫌疑人丁某抓獲?！ ?021年2月19日，代家派出所接到南京警方的協(xié)查請(qǐng)求，稱(chēng)有一名涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)嫌疑犯，戶籍為代家轄區(qū)人員，希望能夠協(xié)助抓獲。接到協(xié)查任務(wù)后，代家派出所立即上報(bào)縣局領(lǐng)導(dǎo)，局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，指令代家派出所組織精兵強(qiáng)將，要緊密配合社會(huì)治安大清查行動(dòng)，認(rèn)真研判，制定抓捕方案，確保
“通過(guò)廣告和互聯(lián)網(wǎng)傳播非法集資信息，是非法集資風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散、蔓延的重要渠道?！薄扒逋速Y金包括在非法集資中獲得的廣告費(fèi)、代言費(fèi)、代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等經(jīng)濟(jì)利益。”“清退資金優(yōu)先于繳納罰款”……近日，《防范和處置非法集資條例》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》)正式公布，并將自今年5月1日起施行。 業(yè)內(nèi)人士表示，《條例》確定了防范和處置非法集資的原則，完善了處置非法集資的程序，明確了清退資金來(lái)源，規(guī)范
治理非法集資迎來(lái)首部專(zhuān)門(mén)法規(guī)?！斗婪逗吞幹梅欠Y條例》(以下稱(chēng)《條例》)日前正式公布。作為首部專(zhuān)門(mén)規(guī)范非法集資防范和處置工作的行政法規(guī)，《條例》對(duì)非法集資做出明確定義，并確定了防范和處置非法集資的原則，將防范和處置非法集資工作納入法治化軌道?！ ≈档米⒁獾氖?，對(duì)于市場(chǎng)關(guān)注熱議的明星代言非法集資事件，此次《條例》也就相關(guān)責(zé)任認(rèn)定進(jìn)行了厘清。據(jù)悉，《條例》將自2021年5月1日起施行?！ 稐l例
近日，合肥市公安局高新分局偵破一起針對(duì)虛擬貨幣(“泰達(dá)幣”)的詐騙案，一舉抓獲犯罪嫌疑人7人，查獲涉案現(xiàn)金400萬(wàn)元?！ ?021年1月9日，劉某某邀約4名朋友陪同，來(lái)到合肥高新區(qū)某酒店，為即將進(jìn)行的“泰達(dá)幣”交易做足了準(zhǔn)備。他們提前準(zhǔn)備好驗(yàn)鈔機(jī)、行李箱，對(duì)于這場(chǎng)交易金額高達(dá)400萬(wàn)元的虛擬貨幣交易，劉某某心里仍有些忐忑不安?！ ‘?dāng)天下午3時(shí)許，與劉某某聯(lián)系好的“買(mǎi)家”一行6人來(lái)到了約定酒店。
什么是資金盤(pán)？所謂資金盤(pán)是指“通過(guò)高收益激發(fā)不明所以的投資者的貪欲，進(jìn)行非法集資，以拉人頭滾動(dòng)或靜態(tài)資金流通的形式，拆東墻補(bǔ)西墻，即前面加入會(huì)員的本金和利息都來(lái)源于新加入會(huì)員的本金，本質(zhì)就是金字塔式傳銷(xiāo)詐騙。所以一旦沒(méi)有新鮮血液注入，平臺(tái)操盤(pán)手無(wú)利可圖，就會(huì)崩盤(pán)卷款跑路！ 多名網(wǎng)友向經(jīng)濟(jì)之聲《天天315》節(jié)目組反映，他們經(jīng)過(guò)朋友介紹了解到了一個(gè)叫“阿里推推”的平臺(tái)。據(jù)說(shuō)，只要向這個(gè)平臺(tái)繳納一
2021年1月26日，關(guān)于《防范和處置非法集資條例》頒布，于今年的5月1日施行，賣(mài)股權(quán)的“鳴思”和雷力怎么也想不到新法規(guī)盡然先燒到了自己的身上?！ ∈裁词欠欠Y呢？ “非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為?！薄 》欠Y詐
打著“積極響應(yīng)貴州省政府號(hào)召，推動(dòng)黔貨出山，助力脫貧攻堅(jiān)，推動(dòng)精準(zhǔn)扶貧”等名義，發(fā)展傳銷(xiāo)人員1萬(wàn)余人，吸收傳銷(xiāo)資金高達(dá)3.99億元。2月21日，鷹鑒獲悉，貴州省遵義市匯川區(qū)人民檢察院對(duì)外披露了“黔都優(yōu)品”特大傳銷(xiāo)案?！ →楄b獲悉，2018年2月6日，貴州省仁懷市封匠科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)貴州封匠公司）成立。2019年9月份左右，付某某（另案處理）（在貴州封匠公司匯川區(qū)分公司期間化名劉某某）和簡(jiǎn)
胡某某等八人依托“普頓外匯”平臺(tái)，通過(guò)授課、面談等方式發(fā)展下線會(huì)員，并通過(guò)微信等聊天工具轉(zhuǎn)發(fā)與普頓平臺(tái)相關(guān)文章、圖片以及創(chuàng)建微信群等方式進(jìn)行組織、宣傳傳銷(xiāo)活動(dòng)。2月21日，鷹鑒獲悉，樂(lè)清市人民檢察院對(duì)胡某某等八人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪一案提起公訴?！ →楄b獲悉，2016年11月份普頓平臺(tái)運(yùn)行以來(lái)，對(duì)外宣稱(chēng)為注冊(cè)在印度尼西亞的外匯投資公司，其在未獲得外匯經(jīng)營(yíng)許可的情況下，以提供外匯交易服務(wù)為由，向
團(tuán)伙還打著可以消災(zāi)避難、避免瘟疫、預(yù)防新冠肺炎等幌子，向被害人出售能量食品、“神藥”等實(shí)施詐騙活動(dòng)。鷹鑒獲2月21日，山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū)人民檢察院對(duì)張某某詐騙一案提起公訴。 鷹鑒了解到，2017年底至今，蘇某某在山西成立公司，楊某某為公司辦公室主任，劉某某為辦公室副主任，袁某某負(fù)責(zé)主持對(duì)會(huì)員進(jìn)入公司的儀式。該團(tuán)伙下設(shè)東、西、前、后、左、右六個(gè)大組，大組下設(shè)若干小組。其中，被告人張某某為西組
