1月9日，遼寧省沈陽(yáng)市鐵西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局依法對(duì)一名介紹他人參加“維卡幣”傳銷活動(dòng)的當(dāng)事人作出行政處罰決定。該案源于司法機(jī)關(guān)在辦理刑事案件過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)違法行為尚不構(gòu)成犯罪，遂依法移送市場(chǎng)監(jiān)督管理部門進(jìn)行行政處罰，體現(xiàn)了行政執(zhí)法與刑事司法的有效銜接。

　　根據(jù)已公開的行政處罰文書，該當(dāng)事人于多年前加入一境外傳銷組織。該組織以“維卡幣”（后改名為“ONE”“OES”等名稱）等名目開展活動(dòng)，其本質(zhì)為國(guó)際公認(rèn)的傳銷組織。該傳銷項(xiàng)目要求參與者經(jīng)老會(huì)員推薦，并繳納費(fèi)用注冊(cè)成為“菜鳥賬戶”。為獲得所謂的更高等級(jí)會(huì)員資格和更多虛擬貨幣，參與者必須繼續(xù)購(gòu)買不同級(jí)別的“激活碼”。其盈利模式核心在于發(fā)展下線：會(huì)員通過(guò)推薦他人加入并購(gòu)買激活碼來(lái)獲取獎(jiǎng)勵(lì)，推薦人數(shù)越多，獎(jiǎng)勵(lì)越高，由此形成了明確的上下線金字塔式層級(jí)架構(gòu)。

　　行政處罰文書顯示，該當(dāng)事人不僅長(zhǎng)期參與其中，還在后期租用商業(yè)場(chǎng)所設(shè)立“工作室”，使傳銷活動(dòng)走向組織化、實(shí)體化。該工作室為傳銷組織提供了一系列系統(tǒng)性服務(wù)，包括：銷售僅限會(huì)員購(gòu)買的商品、直接售賣虛擬貨幣、為新人辦理注冊(cè)手續(xù)、為會(huì)員提供賬戶解凍等技術(shù)支持、出售成為正式會(huì)員所必需的激活碼，以及通過(guò)網(wǎng)絡(luò)直播等方式進(jìn)行宣傳引流。工作室運(yùn)作所需的激活碼均從其上線處購(gòu)得，資金通過(guò)移動(dòng)支付方式結(jié)算。

　　截至案發(fā)，證據(jù)表明該當(dāng)事人通過(guò)上述方式累計(jì)銷售了一定數(shù)量的激活碼，發(fā)展了多層級(jí)的傳銷網(wǎng)絡(luò)，涉及多名人員，并由此獲得了非法收益。

　　市場(chǎng)監(jiān)督管理部門認(rèn)定，當(dāng)事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，構(gòu)成了介紹、誘騙他人參加傳銷的違法行為。依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條，執(zhí)法部門責(zé)令其立即停止違法行為，并依法作出了沒收違法所得及處以相應(yīng)罰款的行政處罰決定。在量罰過(guò)程中，執(zhí)法部門綜合考慮了當(dāng)事人配合調(diào)查、在共同違法中起次要作用等情節(jié)，依法給予了從輕處罰。

　　《中國(guó)質(zhì)量萬(wàn)里行》提醒，此類新型傳銷案件具有高度欺騙性和危害性：其一，利用“區(qū)塊鏈”“金融科技”等前沿概念進(jìn)行華麗包裝，掩蓋其無(wú)真實(shí)技術(shù)和價(jià)值支撐的本質(zhì)；其二，運(yùn)作高度線上化、跨境化，服務(wù)器與組織者常設(shè)境外，資金通過(guò)虛擬貨幣流轉(zhuǎn)，規(guī)避監(jiān)管且追贓困難；其三，采用社群運(yùn)營(yíng)進(jìn)行精神控制，通過(guò)虛假宣傳、“成功案例”分享營(yíng)造暴富幻覺；其四，本質(zhì)仍是“拉人頭”的龐氏騙局，資金鏈極易斷裂，導(dǎo)致參與者血本無(wú)歸。

　　《中國(guó)質(zhì)量萬(wàn)里行》呼吁，應(yīng)牢固樹立理性投資觀念，警惕任何承諾“高額回報(bào)、穩(wěn)賺不賠”且要求不斷發(fā)展下線的項(xiàng)目。務(wù)必認(rèn)清傳銷“繳入門費(fèi)、拉人頭、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的核心特征，選擇正規(guī)持牌金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資。若發(fā)現(xiàn)涉嫌傳銷線索，請(qǐng)立即停止參與，保存證據(jù)并向市場(chǎng)監(jiān)管部門（12315）或公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。

　　此次培訓(xùn)吹響了新一年隊(duì)伍能力建設(shè)的“集結(jié)號(hào)”，也點(diǎn)燃了市場(chǎng)監(jiān)管“傳幫帶”的薪火。下一步，上饒市市場(chǎng)監(jiān)管局將持續(xù)加強(qiáng)打擊傳銷宣傳，切實(shí)維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)和諧穩(wěn)定，推動(dòng)構(gòu)建規(guī)范健康的市場(chǎng)環(huán)境。

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