日前，貴州網(wǎng)警發(fā)布微信公眾號文章表示，貴州黔南網(wǎng)安與經(jīng)偵聯(lián)動，破獲一起“虛擬幣”網(wǎng)絡傳銷案，專案組分赴多地，成功抓獲犯罪嫌疑人15名。

　　《中國經(jīng)營報》記者注意到，近期，抖音發(fā)布的《抖音社區(qū)財經(jīng)行業(yè)公約（試行）》中也提到禁止以區(qū)塊鏈、數(shù)字資產(chǎn)等概念包裝，發(fā)布與虛擬貨幣兌換業(yè)務、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務相關的非法金融內(nèi)容。

　　有大型互聯(lián)網(wǎng)平臺內(nèi)部人士對記者表示，平臺對于虛擬貨幣及數(shù)字藏品交易行為一直秉承一經(jīng)發(fā)現(xiàn)責令限期整改及限制賬號部分功能直至永久封號的處理。包括但不限于“虛擬貨幣與現(xiàn)實貨幣、虛擬幣與虛擬幣之間的交易和兌換業(yè)務”“為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務”。

　　“變形詞暗示”、套路頻出

　　近年來，以區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、元宇宙等大熱概念，制造虛擬貨幣相關騙局的情況時有發(fā)生。

　　12月18日，貴州網(wǎng)警披露，其在工作中掌握，有人在網(wǎng)絡設立某虛擬幣，并故意炒高該虛擬幣價格，以“拉人頭”的方式進行傳銷活動。

　　經(jīng)查，該傳銷組織宣揚“世界一切有價值的皆可代幣化”口號，搭建虛擬幣無實名交易平臺，設立各種層級，會員以充值質押虛擬幣參與傳銷活動，通過發(fā)展下線獲取直推獎勵的方式獲利，是一個層級達三級以上，參與人數(shù)千人以上的網(wǎng)絡傳銷組織。

　　據(jù)介紹，犯罪嫌疑人賈某福、劉某、段某耀等人在網(wǎng)絡設立某虛擬幣，以購買虛擬幣可獲得高額收益為誘餌，故意炒高虛擬幣價格，根據(jù)會員的購買金額劃分“身份層級”，隨著層級不斷升高，收益隨著增加，以此鼓勵“老會員”繼續(xù)發(fā)展“新會員”，吸納更多人員參加傳銷活動，實現(xiàn)利益層層逐級返利。

　　抖音方面于2025年10月表示，虛擬貨幣交易屬于非法金融服務，平臺嚴格禁止相關內(nèi)容。2025年第三季度抖音處置相關內(nèi)容萬余條、封禁相關賬號百余個。對于嚴重侵害用戶財產(chǎn)安全的行為，平臺將第一時間報送公安機關。

　　在抖音三季度發(fā)布的典型金融陷阱中，也有關于虛擬貨幣的騙局。具體為不法分子利用虛擬貨幣的熱度和用戶對高收益的貪念、以“低風險、高回報”為誘餌在平臺擴散虛假信息，以“小黃魚”“大餅”“二餅”等變形詞暗示幣圈投資，引流用戶至站外進行虛擬貨幣詐騙交易，前期小額返利制造假象，待用戶大額投入后卷款跑路，危害用戶財產(chǎn)安全。

　　監(jiān)管定調(diào) 平臺持續(xù)跟進治理

　　事實上，今年年底監(jiān)管多次發(fā)聲明確持續(xù)打擊態(tài)度。

　　11月28日，中國人民銀行召開打擊虛擬貨幣交易炒作工作協(xié)調(diào)機制會議強調(diào)，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用，虛擬貨幣相關業(yè)務活動屬于非法金融活動。

　　12月5日，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會、中國銀行業(yè)協(xié)會等七家行業(yè)協(xié)會聯(lián)合發(fā)布《關于防范涉虛擬貨幣等非法活動的風險提示》，直指空氣幣、穩(wěn)定幣、現(xiàn)實世界資產(chǎn)（RWA）代幣等新型標的背后的非法集資、傳銷詐騙、洗錢等違法犯罪行為，明確虛擬貨幣及相關活動的非法本質，劃定機構業(yè)務紅線，并向社會公眾發(fā)出風險提示。

　　在今年8月，記者發(fā)現(xiàn)虛擬貨幣交易廣告在一些社交媒體開始冒頭時，多家網(wǎng)絡平臺公司也向記者表示，對于虛擬貨幣交易等宣傳信息，平臺方采取嚴格管理態(tài)度。

　　在治理過程中，前述平臺內(nèi)部人士補充表示，對于“代幣發(fā)行融資以及虛擬貨幣衍生品交易”也是嚴令禁止的。

　　事實上，互聯(lián)網(wǎng)平臺對虛擬貨幣交易的配合整治由來已久。

　　2018年，微信支付對虛擬幣交易賬號做出限制：第一是限制平臺收款賬號的收款功能，禁止其使用微信支付進行虛擬幣交易收款；第二是限制個人賣家賬號的收款額度，僅滿足日常社交業(yè)務使用，限制虛擬幣相關交易收款。

　　2021年，支付寶發(fā)布禁止使用該公司服務用于比特幣等虛擬貨幣交易的聲明，并將持續(xù)開展對虛擬貨幣交易的全面排查和打擊治理。

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