傳銷行為是違法的，直銷行為是合法的。新修訂的《治安管理處罰法》于2026年1月1日實(shí)施，修訂前，傳銷行為只有構(gòu)成刑事犯罪的，市場監(jiān)管部門才移送公安機(jī)關(guān)進(jìn)行刑事立案偵查，不存在由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行行政處罰的情形。但修訂后的《治安管理處罰法》新增了對傳銷行為治安管理行政處罰的條款。市場監(jiān)管部門作為傳銷行為的查處部門，從2026年開始對于傳銷行為，無論是否構(gòu)成刑事犯罪，均應(yīng)移送公安機(jī)關(guān)，由公安機(jī)關(guān)據(jù)情作出相應(yīng)處理，違反刑法規(guī)定的，依法追究刑事責(zé)任；違反治安管理處罰法規(guī)定的，依法作出行政處罰。本文根據(jù)《禁止傳銷條例》《最高人民法院 最高人民檢察院 公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》（公通字【2013】37號）《最高人民檢察院 公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》（公通字【2022】12號）等相關(guān)規(guī)定，對傳銷行為的概念涵義以及構(gòu)成認(rèn)定等予以全面分析歸納，供參考。

　　一、傳銷的基本概念涵義

　　傳銷是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以繳納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會穩(wěn)定的行為。任何單位和個(gè)人有權(quán)向市場監(jiān)管部門  公安機(jī)關(guān)舉報(bào)傳銷行為，并依法獲得獎勵。另外，根據(jù)《直銷管理?xiàng)l例》規(guī)定，直銷是指直銷企業(yè)招募直銷員，由直銷員在固定場所之外直接向最終消費(fèi)者推薦產(chǎn)品的經(jīng)銷方式。直銷員的合法推銷活動不以無照經(jīng)營查處。直銷企業(yè)支付給直銷員的報(bào)酬（包括傭金、獎金、各種形式的獎勵以及其他經(jīng)濟(jì)利益等，但不得超過銷售產(chǎn)品收入的30%）只能按照直銷員本人直接向最終消費(fèi)者銷售產(chǎn)品的收入計(jì)算。

　　二、傳銷行為的種類

　?。ㄒ唬┙M織者或經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬（包括物質(zhì)獎勵和其他經(jīng)濟(jì)利益），謀取非法利益的；

　　（二）組織者或經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，謀取非法利益的；

　　（三）組織者或經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，謀取非法利益的。

　　三、傳銷行為的認(rèn)定

　?。ㄒ唬﹤麂N活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的認(rèn)定。（1）在傳銷活動中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員；（2）在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員；（3）在傳銷活動中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員；（4）因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過刑事追究，或者一年內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過行政處罰，又直接或間接發(fā)展參與傳銷活動人員在十五人以上且層級在三級以上的人員；（5）其他對傳銷活動的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。

　　（二）傳銷組織層級及人數(shù)的認(rèn)定。（1）以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷組織，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級三級以上的，應(yīng)當(dāng)對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任；（2）組織、領(lǐng)導(dǎo)多個(gè)傳銷組織，單個(gè)或者多個(gè)組織中的層級已達(dá)三級以上的，可將在各個(gè)組織中發(fā)展的人數(shù)合并計(jì)算；（3）組織者、領(lǐng)導(dǎo)者形式上脫離原傳銷組織后，繼續(xù)從原傳銷組織獲取報(bào)酬或者返利的，原傳銷組織在其脫離后發(fā)展人員的層級和人數(shù)，應(yīng)當(dāng)計(jì)算為其發(fā)展的層級和人數(shù)；（4）確因客觀條件的限制無法逐一收集參與傳銷活動人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實(shí)的繳納、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄，視聽資料，傳銷人員關(guān)系圖，銀行賬號交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見等證據(jù)，綜合認(rèn)定參與傳銷的人員數(shù)、層級數(shù)等事實(shí)。另外，“以上”“以內(nèi)”包括本數(shù)；“層級”“級”是指，組織者、領(lǐng)導(dǎo)者與參與傳銷活動人員之間的上下線關(guān)系層次，而非組織者、領(lǐng)導(dǎo)者在傳銷組織中的身份等級；對傳銷組織內(nèi)部人數(shù)和層級的計(jì)算，以及對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員人數(shù)和層級的計(jì)算，包括組織者、領(lǐng)導(dǎo)者本人及其本層級在內(nèi)。

　?。ㄈ﹤麂N行為“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的規(guī)定。（1）傳銷活動的組織者或者領(lǐng)導(dǎo)者通過發(fā)展人員，要求傳銷活動的被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的，是“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動；（2）以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動，不作為犯罪處理。形式上采取“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”方式，但實(shí)質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)”的傳銷活動，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動處罰。

　　（四）傳銷行為“騙取財(cái)物”的認(rèn)定。傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者采取編造、歪曲國家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來源或者其他欺詐手段，實(shí)施傳銷行為，從參與傳銷活動人員繳納的費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)的費(fèi)用中非法獲利的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為騙取財(cái)物。參與傳銷活動人員是否認(rèn)為被騙，不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定。

　　四、傳銷行為的處罰規(guī)定

　　涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員在30人以上且層級在三級以上的，對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予以追究刑事責(zé)任。

　　除此之外的傳銷行為，由市場監(jiān)管部門和公安機(jī)關(guān)分別依據(jù)《禁止傳銷條例》《治安管理處罰法》予以追究行政責(zé)任。

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