“虛擬幣”具有去中心化、不記名性等特點(diǎn)。“虛擬幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷大多是通過傳銷頭目注冊(cè)空殼公司、設(shè)立網(wǎng)站，再以慈善、理財(cái)、娛樂、醫(yī)療為名目建立初步信任，通過各種形式大肆宣傳其發(fā)行的虛擬幣價(jià)值，以“高額返利”為噱頭，鼓勵(lì)會(huì)員開拓市場(chǎng)、與人共享“拉人頭”的方式賺取回報(bào)，最終不斷吸納會(huì)員會(huì)費(fèi)達(dá)到斂財(cái)目的。近年來(lái)，許多不法分子抓住網(wǎng)友“一夜暴富”的心理，打著金融創(chuàng)新的幌子，以高額回報(bào)為誘餌，利用虛擬幣實(shí)施傳銷違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。

　　Part.01

　　貴州黔南網(wǎng)安與刑偵聯(lián)動(dòng)，破獲一起“虛擬幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，專案組分赴多地，成功抓獲犯罪嫌疑人15名。

　　Part.02

　　公安機(jī)關(guān)工作中掌握：有人在網(wǎng)絡(luò)設(shè)立某虛擬幣，并故意炒高該虛擬幣價(jià)格，以“拉人頭”的方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

　　經(jīng)查，該傳銷組織宣揚(yáng)“世界一切有價(jià)值的皆可代幣化”口號(hào)，搭建虛擬幣無(wú)實(shí)名交易平臺(tái)，設(shè)立各種層級(jí)，會(huì)員以充值質(zhì)押虛擬幣參與傳銷活動(dòng)，通過發(fā)展下線獲取直推獎(jiǎng)勵(lì)的方式獲利，是一個(gè)層級(jí)達(dá)三級(jí)以上，參與人數(shù)達(dá)千人的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。

　　經(jīng)查，犯罪嫌疑人賈某福、劉某、段某耀等人在網(wǎng)絡(luò)設(shè)立某虛擬幣，以購(gòu)買虛擬幣可獲得高額收益為誘餌，故意炒高虛擬幣價(jià)格，根據(jù)會(huì)員的購(gòu)買金額劃分“身份層級(jí)”，隨著層級(jí)不斷升高，收益隨著增加，以此鼓勵(lì)“老會(huì)員”繼續(xù)發(fā)展“新會(huì)員”，吸納更多人員參加傳銷活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)利益層層逐級(jí)返利。

　　獲取收益的方式有兩種：一種是自己購(gòu)買獲得產(chǎn)幣收益，另一種是發(fā)展下線獲得推廣收益。

　　Part.03

　　“虛擬幣”傳銷步驟：

　　● 一是成立組織，借助合法身份掩蓋非法行徑；

　　● 二是組建服務(wù)器設(shè)立網(wǎng)站界面，在網(wǎng)站上包裝成為具有發(fā)行虛擬幣資格的公司；

　　● 三是宣傳造勢(shì)，利用網(wǎng)絡(luò)社交工具，結(jié)合線下宣傳虛擬幣價(jià)值，引誘群眾參與；

　　● 四是吸納資金，設(shè)立資金池，利用高額返利，引誘參與者購(gòu)買虛擬幣成為會(huì)員，并鼓勵(lì)發(fā)展下線，不斷吸納資金。

　　網(wǎng)警提醒

　　平臺(tái)利用大部分傳銷參與者對(duì)虛擬幣并不了解，通過工作人員定期開課宣講“高回報(bào)、低風(fēng)險(xiǎn)”等話術(shù)，并以代充值的方式幫助會(huì)員將人民幣兌換后進(jìn)行充值。

　　目前，相關(guān)涉案嫌疑人均已被依法打擊。

　　素材丨貴州網(wǎng)警

　　【特別聲明：部分文字及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來(lái)源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!】