當“區(qū)塊鏈”“去中心化”成為熱詞，一些不法分子也披上高科技的外衣，編織著新的“暴富陷阱”。近日，宿遷經(jīng)開區(qū)法院審理了一起組織、領導傳銷活動犯罪案件。

　　被告人周某在參與其他虛擬幣傳銷項目遭受損失后，為挽回損失，主導開發(fā)了名為“CRD”的虛擬幣項目。并將原項目中部分會員持有的虛擬幣折算成約40萬元人民幣，作為新項目的啟動資金。

　　該項目宣稱其虛擬幣“由海外基金會發(fā)起，基于BSC智能鏈發(fā)行”，并鼓吹“多重收益”“亮點突出”等特征，以高回報為誘餌，誘使他人加入，并在無任何實際投資經(jīng)營項目的情況下，要求參與者繳納費用購買虛擬幣以獲得加入資格。

　　為激勵會員不斷發(fā)展下線，平臺設置了靜態(tài)收益和動態(tài)收益兩種模式，靜態(tài)收益要求用戶投資，每日可獲得投資額1%的收益。動態(tài)收益即“拉人頭”獎勵，直接或間接以發(fā)展下線人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)。

　　經(jīng)司法鑒定所鑒定，“CRD”平臺總用戶數(shù)量3858個，會員層級深度15層。用戶充值數(shù)值合計426萬余USDT，兌換人民幣達3016萬余元。被告人周某獲利1520USDT，尚未提現(xiàn)又重復投入平臺。

　　法院認為，被告人周某組織、領導以投資返利等為名，要求參加者以繳納或者變相繳納入門費為條件，獲得返利資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成組織、領導傳銷活動罪。綜合全案情節(jié)，判決被告人周某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金。

　　宿遷經(jīng)開區(qū)法院刑事審判庭副庭長、一級法官孔珊珊提醒廣大公眾，無論外表如何翻新，傳銷活動均具備“繳納入門費”“拉人頭”“按人頭計酬”等特征。凡是以發(fā)展人員數(shù)量為主要返利依據(jù)的，均應高度警惕。

　　虛擬貨幣不具有法定貨幣的法律地位，不能作為貨幣在市場上流通使用，虛擬貨幣相關業(yè)務活動屬于非法金融活動。境外虛擬貨幣交易所通過互聯(lián)網(wǎng)向我國境內(nèi)居民提供服務同樣屬于非法金融活動。

　　投資需謹慎，守好“錢袋子”，切勿被華麗的包裝和虛高的承諾所迷惑，腳踏實地才是通往財富的正道。

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