當(dāng)收藏與互聯(lián)網(wǎng)新零售碰撞，不法分子從中嗅到了新商機(jī)。購(gòu)買(mǎi)翡翠玉石，不圖佩戴、不為收藏，只是網(wǎng)上一買(mǎi)一賣(mài)，隔天就有2%收益，玉石還能委托商城寄賣(mài)，反復(fù)上架交易，月收入輕松過(guò)萬(wàn)。

　　通過(guò)購(gòu)買(mǎi)一些廉價(jià)的藝術(shù)品作為噱頭進(jìn)行競(jìng)拍，并沒(méi)有真實(shí)的交易行為，以滾動(dòng)“拉人頭”的方式發(fā)展下線(xiàn)，鼓動(dòng)下線(xiàn)在平臺(tái)充錢(qián)參與競(jìng)拍，以此來(lái)控制資金。大肆發(fā)展會(huì)員，鼓吹會(huì)員參與競(jìng)拍推高價(jià)格，就可獲得高額返利?這是披著藝術(shù)品高價(jià)競(jìng)拍外衣進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的犯罪行為。

　　近日，有網(wǎng)友李先生向我們反映，自己經(jīng)朋友介紹在一個(gè)名叫“天億寶閣”的公眾號(hào)平臺(tái)參與了玉石、書(shū)畫(huà)等藝術(shù)品買(mǎi)賣(mài)活動(dòng)，今天買(mǎi)，明天賣(mài)，每天都可以賺到2%的利潤(rùn)差價(jià)，自己有74萬(wàn)元投在里邊，但不知道最近怎么了，該平臺(tái)無(wú)法取現(xiàn)，疑似被騙。我們就此進(jìn)行了深入的了解。

一、天億寶閣是何方神圣

　　據(jù)悉，“天億寶閣”的公眾號(hào)背后顯示的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照名稱(chēng)是“天津匯海天成商務(wù)服務(wù)有限公司”。企查查上面顯示該公司股東：王微(持股100%)監(jiān)事：曹秋雨。然而經(jīng)調(diào)查，卻發(fā)現(xiàn)這就是一個(gè)空殼皮包公司，注冊(cè)資本雖為100萬(wàn)，可實(shí)繳資本為零。

二、“錢(qián)生錢(qián)”的詐騙套路

　　天億寶閣宣傳今日投入資金到指定銀行賬戶(hù)內(nèi)，待賣(mài)家確認(rèn)，明日即可在銀行卡上返還比本金更多的金額，大體意思就是錢(qián)生錢(qián)。平臺(tái)每日10點(diǎn)35分-11點(diǎn)50分限時(shí)搶購(gòu)，基本上一分鐘秒沒(méi)，可見(jiàn)被騙之人不在少數(shù)。搶購(gòu)成功后，支付為個(gè)人對(duì)個(gè)人銀行卡賬戶(hù)支付，并在平臺(tái)上傳支付成功截屏，待賣(mài)家確認(rèn)后，交易成功。下午13點(diǎn)可在平臺(tái)支付2%上架手續(xù)費(fèi)，第二天到銀行卡上的金額=貨品原價(jià)+貨品原價(jià)*2%+貨品原價(jià)*1%，依次工作日維度遞增，且可額外收獲粉絲訂單金額的0.3%作為拉人獎(jiǎng)勵(lì)。邀請(qǐng)二維碼可獲得粉絲訂單金額的0.3%。

　　由于平臺(tái)規(guī)則明確，前期李先生也確實(shí)從中獲利，于是他從抱著試一試的態(tài)度，逐步對(duì)平臺(tái)的信心大增，這也導(dǎo)致他喪失了警惕心，持續(xù)投入資金。不料，短短幾個(gè)月，平臺(tái)就無(wú)法提現(xiàn)了，連本金都無(wú)法取回。

　　經(jīng)查，該公司通過(guò)多個(gè)途徑宣傳，并且設(shè)置了拉人提成，因此不少受騙者都拉著親朋好友來(lái)一起做。在天億寶閣收取足夠的資金收手時(shí)，受害人才反應(yīng)過(guò)來(lái)，自己被騙。

　　另一位受害者稱(chēng)，她是經(jīng)朋友孔某介紹接觸此平臺(tái)，孔某描述公司合伙人之一跟她十分要好的朋友關(guān)系，公司有正規(guī)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，正規(guī)的辦公室，且有什么情況會(huì)提前通知。介紹人孔某從3月份參與此平臺(tái)，每天錢(qián)都可以在第二天到賬，疫情期間以此來(lái)維持家里基本買(mǎi)菜支出。因與朋友關(guān)系較好，比較相信，確實(shí)想賺些錢(qián)，所以加入此平臺(tái)，但平臺(tái)現(xiàn)已無(wú)法提現(xiàn)，所有投入的86萬(wàn)元均為網(wǎng)絡(luò)貸款，介紹人無(wú)法提供任何解決方案，只讓等待。面對(duì)每月巨大的還款壓力，受害人無(wú)任何頭緒，不知如何處理，只得懇請(qǐng)警察查明資金流向，凍結(jié)這些賬戶(hù)，盡量挽回?fù)p失。

　　然而幾經(jīng)咨詢(xún)與等待，天億寶閣的行為被認(rèn)定有涉嫌傳銷(xiāo)的嫌疑，若被判定為傳銷(xiāo)，那么對(duì)于追回贓款非常不利。

　　三、疑點(diǎn)重重的天億寶閣

　　求助者們對(duì)該公司進(jìn)行了大量的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該公司不但涉嫌傳銷(xiāo)，其他地方也是問(wèn)題重重。

　　1、公司資質(zhì)：公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照雖然包含許可項(xiàng)目：互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);拍賣(mài)業(yè)務(wù)，但是平臺(tái)屬于盈利性網(wǎng)站，需辦理ICP許可證，目前未查詢(xún)到天津匯海天成商務(wù)服務(wù)有限公司有ICP許可證。

　　2、公司經(jīng)營(yíng)模式：平臺(tái)參與者除了從自己的介紹人處獲得消息，無(wú)任何消息來(lái)源。

　　3、通過(guò)打印銀行流水發(fā)現(xiàn)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照法人王微和監(jiān)事曹秋雨參與平臺(tái)搶購(gòu)，資金流向最終未知。

　　4、委托寄售服務(wù)協(xié)議中代賣(mài)是不符合實(shí)際情況，上架價(jià)格為平臺(tái)設(shè)定無(wú)法修改。

　　5、服務(wù)協(xié)議中：因商家商品均為預(yù)售銷(xiāo)售，參與搶購(gòu)的會(huì)員在成功搶購(gòu)之后，產(chǎn)品不支持退貨;不可進(jìn)行退貨服務(wù);以上兩條款不符合競(jìng)拍法。

　　6、商品信息藏品歸屬人非真實(shí)姓名(自己編輯昵稱(chēng))且拍賣(mài)中買(mǎi)賣(mài)雙方無(wú)法溝通。

　　7、平臺(tái)后臺(tái)隱藏過(guò)往已完成的訂單信息，疑似侵犯消費(fèi)者權(quán)益。

　　8、從2022年6月17日周五平臺(tái)貨品搶購(gòu)較慢，15分鐘平臺(tái)上架貨物才售空;2022年6月20日至今銀行卡未收到任何轉(zhuǎn)入金額，且未收到任何競(jìng)拍物品。

　　9、目前后臺(tái)無(wú)法查到未賣(mài)出去的貨品的物流信息。

　　從平臺(tái)銷(xiāo)售李某處了解，作為公司的員工，粉絲訂單金額超過(guò)100萬(wàn)公司獎(jiǎng)勵(lì)3000元，銷(xiāo)售底薪為4500。

截止目前平臺(tái)給與了2個(gè)解決方案：

　　①等待重新啟動(dòng)，銷(xiāo)售內(nèi)部輪轉(zhuǎn)，逐步拉新后慢慢加入，資金回款時(shí)間暫不明確。

　?、谧约洪_(kāi)公司，招聘銷(xiāo)售，拉新，自己的錢(qián)會(huì)慢慢輪轉(zhuǎn)出來(lái)。

　　這兩個(gè)辦法無(wú)論如何還是要繼續(xù)之前的流程，并且繼續(xù)投入資金。被騙過(guò)一次的受害者們，當(dāng)然是不買(mǎi)單了。在報(bào)警之后，該事件已經(jīng)立案，現(xiàn)在受害者能做的就是等待警方通知?？缮婕氨姸啵瑺砍稑O廣，至今還沒(méi)有太大進(jìn)展。

　　律師表示，自己在近年曾多次接觸過(guò)類(lèi)似案件，從網(wǎng)拍平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)手法再結(jié)合玩家們的說(shuō)法來(lái)看，該平臺(tái)涉嫌詐騙。

　　在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上以各種理由進(jìn)行拍賣(mài)、投資、買(mǎi)賣(mài)積分等五花八門(mén)的行為，具有很大的誘惑性、虛擬性和欺騙性。以返利為由，虛擬事實(shí)，隱瞞真相，誘導(dǎo)用戶(hù)進(jìn)行投資，目的是獲取受害人的錢(qián)財(cái)，這種行為即詐騙。

　　同時(shí)，近年來(lái)犯罪分子詐騙手段層出不窮，詐騙手法也是五花八門(mén)，讓人防不勝防。“一定不要貪便宜，尤其是在網(wǎng)絡(luò)上這種虛擬的非官方的投資?！?/span>

　　看到這相信您已經(jīng)能明白，投資的東西是什么不重要，字畫(huà)、玉石翡翠都是騙人的噱頭，即便是一團(tuán)空氣也成立。為了利益，人可以不懼風(fēng)險(xiǎn)，選擇性忽視邏輯漏洞，明知有巨大的風(fēng)險(xiǎn)，還爭(zhēng)相入局。僥幸心理讓人覺(jué)得自己可以?huà)暌话?，但?dāng)雪崩時(shí)刻到來(lái)，沒(méi)有人能抽身而退。

　　警方提示，做任何投資的時(shí)候，都需要小心謹(jǐn)慎，選擇合法正規(guī)的平臺(tái)和機(jī)構(gòu)。高利面前需冷靜，如果執(zhí)著于僥幸，想靠運(yùn)氣和膽量撈金，非常容易被不法分子欺騙。