2014年搞返利模式傳銷(xiāo)2020年才被抓

　　河南省信陽(yáng)市平橋區(qū)人民檢察院

　　起 訴 書(shū)

　　信平檢二部刑訴〔2020〕48號(hào)

傳銷(xiāo)頭目2014年搞返利模式傳銷(xiāo)2020年才

　　被告人張某某，女， 1961年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4130011961********，漢族，高中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地：信陽(yáng)市平橋區(qū)**街**胡同**號(hào)樓**號(hào)，現(xiàn)住址：信陽(yáng)市平橋區(qū)**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年12月15日被信陽(yáng)市公安局羊山分局刑事拘留，于2020年12月25日被信陽(yáng)市公安局羊山分局取保候?qū)彙?/span>

　　本案由信陽(yáng)市公安局羊山分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年12月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

　　經(jīng)依法審查查明：

　　2013年7月，朱某某（另案處理）在信陽(yáng)市浉河區(qū)**大廈注冊(cè)成立信陽(yáng)**商務(wù)咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），后以朱某某為首成立“**”傳銷(xiāo)組織。被告人張某某2017年5月加入**公司并積極為**公司發(fā)展傳銷(xiāo)參與人員， 2018年3月成為**公司大區(qū)總監(jiān)，該組織以購(gòu)買(mǎi)“**”等產(chǎn)品為幌子，誘使參加者繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)“**”產(chǎn)品和發(fā)展會(huì)員，且會(huì)員發(fā)展新會(huì)員能得到新會(huì)員購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品金額10%的積分返利，積分可提現(xiàn)，也可以在安裝“**”一卡通的商店內(nèi)消費(fèi)，所在團(tuán)隊(duì)的大區(qū)總監(jiān)可得新會(huì)員購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品金額17%的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。截止案發(fā)，被告人張某某在**發(fā)展層級(jí)11級(jí)，直推33人，總推1433人；在**發(fā)展層級(jí)3級(jí)，直推3人，總推7人；在**發(fā)展層級(jí)1級(jí)，直推5人，總推5人。

　　認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

　　1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、前科證明等；2.被害人楊某某、李某某等人的陳述；3.被告人張某某的供述和辯解；4.鑒定意見(jiàn)。

　　上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

　　本院認(rèn)為，被告人張某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某經(jīng)傳喚到案并如實(shí)供述，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

　　此致

　　信陽(yáng)市平橋區(qū)人民法院

　　檢察官：劉子平

　　檢察官助理：曾建秋

　　2020年12月30日

　　附件：

　　1．被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

　　2．案卷材料一冊(cè)和鑒定報(bào)告一份；

　　3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

　　4.量刑建議一份。