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近日，被告人張士玲、廖錦輝、劉天丁等45人及被告單位鄭州好聚點(diǎn)科技有限公司、珠海市濱誠科技有限公司涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪案在岳陽縣人民法院依法公開開庭審理。 檢察機(jī)關(guān)指控，被告人張士玲、廖錦輝、劉天丁等45人及被告單位鄭州好聚點(diǎn)科技有限公司、珠海市濱誠科技有限公司通過設(shè)計(jì)名叫QL量化券商平臺（后改名為QCMG、YTB-X平臺）作為傳銷平臺，以提供虛假的外匯交易服務(wù)為
為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動(dòng)，維護(hù)國家金融管理秩序，保護(hù)集資參與人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件使用法律若干問題的意見》和《關(guān)于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》等有關(guān)法律規(guī)定，通告如下： 廣西朗田生物制藥有限公司長沙分公司非法吸收公眾存款案非法集資行為人（含業(yè)務(wù)
截圖來自：中國裁判文書網(wǎng) 近日，中新觀察在中國裁判文書網(wǎng)注意到一則題為《申請人慈利縣市場監(jiān)督管理局被申請人江西尊創(chuàng)新能源有限公司申請凍結(jié)一審行政裁定書》(以下簡稱：《行政裁定書》)?！ 〗貓D來自：中國裁判文書網(wǎng) 據(jù)《行政裁定書》顯示，慈利縣市場監(jiān)督管理局在查處被申請人江西尊創(chuàng)新能源有限公司傳銷一案中，為防止被申請人轉(zhuǎn)移或藏匿違法資金，申請人于2020年7月29日向本院提出申請，要求對被申請
你可能聽說過拼多多上店鋪存在刷單，但你知道刷單背后可能是為賭博洗錢嗎？ 近日，央視新聞曝光了無錫警方近期破獲的一起特大空包案，揭開了新型社交電商平臺幫助跨境網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢的一角?！ ?央視新聞中曝光拼多多商家后臺刷單、發(fā)空包畫面) 沒有貨物的空包成賭博洗錢關(guān)鍵支撐 今年4月，無錫的林先生在網(wǎng)上購買了一臺手機(jī)，快遞單顯示已經(jīng)發(fā)貨，但是手機(jī)遲遲沒有收到。詢問快遞公司后，快遞公司解釋這其實(shí)是個(gè)
近日，中新觀察在中國裁判文書網(wǎng)報(bào)道一則題為《義烏市市場監(jiān)督管理局、浙江骉漢仟（纖）行者生物科技有限公司非訴執(zhí)行審查行政裁定書》(以下簡稱：《行政裁定書》)?！ ?jù)《行政裁定書》顯示，申請執(zhí)行人義烏市市場監(jiān)督管理局請求，依法強(qiáng)制執(zhí)行義市監(jiān)管罰字〔2019〕05267號行政處罰決定的內(nèi)容： 一、罰款500000元(伍拾萬元整); 二、因逾期未繳納上述罰款，根據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第五十
編輯搜圖 請點(diǎn)擊輸入圖片描述 截圖來自：中國裁判文書網(wǎng) 近日，中新觀察在中國裁判文書網(wǎng)注意到一則題為《慈利縣市場監(jiān)督管理局、深圳泰利能源有限公司資源行政管理:能源行政管理(能源管理)其他行政裁定書》(以下簡稱：《行政裁定書》)?！ 〗貓D來自：中國裁判文書網(wǎng) 據(jù)《行政裁定書》顯示，申請執(zhí)行人在查處被申請人深圳泰利能源有限公司傳銷一案中，為防止被申請人轉(zhuǎn)移或藏匿違法資金，申請人于2020年7月
截圖來自：中國裁判文書網(wǎng) 近日，中新觀察在中國裁判文書網(wǎng)注意到一則題為《慈利縣市場監(jiān)督管理局、華盛綠色工業(yè)基金會其他行政裁定書》(以下簡稱：《行政裁定書》)?！ 〗貓D來自：中國裁判文書網(wǎng) 據(jù)《行政裁定書》顯示，申請執(zhí)行人在查處被申請人華盛綠色工業(yè)基金會傳銷一案中，為防止被申請人轉(zhuǎn)移或藏匿違法資金，申請人于2020年7月29日向本院提出申請，要求對被申請人華盛綠色工業(yè)基金會在金融機(jī)構(gòu)使用的相
今天上午 宜昌市公安局西陵區(qū)公安分局 召開新聞通氣會 揭開“抖大師”的騙人面紗 2020年8月14日 在宜昌市公安局的統(tǒng)一指揮下 西陵區(qū)公安分局通過周密部署 兵分三路一舉打掉潛藏在宜昌城區(qū)的 “抖大師APP”詐騙團(tuán)伙 抓獲犯罪嫌疑人5名 繳獲作案臺式電腦7臺、 筆記本電腦1臺、手機(jī)8部 報(bào)案平臺 “抖大師”詐騙案被害人 可通過下方鏈接報(bào)案 http://120.7
隨著經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)覆蓋面的極具擴(kuò)張，作為傳統(tǒng)傳銷違法犯罪活動(dòng)的變種，網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)日益突出，利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展傳銷對象或假借“資本運(yùn)作”、“電子商務(wù)”等幌子從事網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)的屢禁不止，損害了人民群眾利益，破壞了市場經(jīng)濟(jì)秩序，影響了社會和諧穩(wěn)定。近期，網(wǎng)絡(luò)上又出現(xiàn)了一種新的網(wǎng)絡(luò)傳銷偽裝手段，即通過“免費(fèi)領(lǐng)車、免費(fèi)領(lǐng)手機(jī)”等方式實(shí)施傳銷犯罪?！ ∵\(yùn)營特點(diǎn)： 1、以“資源共享的物
日前，由英德市檢察院提起公訴的周某某等88名被告人“6·11”惡勢力犯罪集團(tuán)專案在英德市人民法院開庭審理，英德市檢察院派出員額檢察官出庭支持公訴，經(jīng)過5天的高強(qiáng)度庭審，目前該案已審理完畢，擇日宣判?！ ≡摪钢校灾苣衬?、韓某、丁某某、楊某某為首組成的惡勢力犯罪集團(tuán)，在英德市市區(qū)等地從事傳銷活動(dòng)，通過網(wǎng)絡(luò)聊天以男女交友、招工等名義將受害者騙至傳銷窩點(diǎn)，通過恐嚇、關(guān)押、毆打等手段，搶劫、非法拘禁2
