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經(jīng)鑒定，湖南芒果財(cái)富網(wǎng)絡(luò)科技有限公司集資參與人65119人，涉案金額20.49億余元，未償還本金4.52億余元?！ 白尭嗳烁黄饋?。”這是湖南芒果財(cái)富網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（下稱芒果金融）官方網(wǎng)站的口號。披著“國資”外衣，傍上“芒果”名牌，短短5年時(shí)間里，這家融資平臺圈錢20億余元，6.5萬余人深陷騙局?！ 〗?，由湖南省長沙市岳麓區(qū)檢察院提起公訴的謝某等人涉嫌非法吸收公眾存款一案在法院公開開庭審
檢調(diào)查扣詐騙集團(tuán)成員的雙B名車。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真） 「金盛集團(tuán)」以代客操作外匯交易及運(yùn)用多層次傳銷手法，2年來詐騙上千位民眾11億5800萬余元，集團(tuán)成員爽開雙B豪車，坐擁金條金飾及名牌精品。高雄地檢署日前啟動(dòng)全臺查緝行動(dòng)，聲押主嫌王姓男子等4人獲準(zhǔn)，全案仍要深入追查金流?！ z調(diào)查出，該集團(tuán)自2017年1月起，在高雄、臺南等地舉辦投資說明會(huì)、海外旅游、給付高額推薦獎(jiǎng)金等多層
打著區(qū)塊鏈的旗號，以投資亞泰坊幣可以獲得高額利潤為由，通過組織開會(huì)、培訓(xùn)、路演、建立微信群等方式進(jìn)行虛假宣傳，開展傳銷活動(dòng)。截至2018年6月11日，亞泰坊平臺共有會(huì)員賬號41.3萬余個(gè)，共計(jì)108層，共收取亞泰坊會(huì)員費(fèi)6.3億余元?！ 净景盖椤俊 ?017年12月，時(shí)某某謀劃成立亞泰坊傳銷組織，委托深圳某科技有限公司在互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)建設(shè)亞泰坊平臺，由鄧某某負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防控和外盤護(hù)盤。2018年1
過往曾卷入傳銷風(fēng)波的中成藥公司蔘龍國際集團(tuán)，近日再傳「爆煲」?！缎菎u日報(bào)》接獲消息，創(chuàng)辦人謝龍飛上周起「失聯(lián)」，逾百名已付款預(yù)購人參粉的代理及買家上門追貨時(shí)，發(fā)現(xiàn)無法提貨，連日追討無果，日前報(bào)警求助，涉款估計(jì)高達(dá)五千萬元。案件正由油尖警區(qū)接受調(diào)查。消息指，近兩年蔘龍大推上市計(jì)劃，力吸代理及用家投資及買貨，「谷數(shù)」上市。唯有法律界人士指，有關(guān)合約條文含糊不清，簽約者未必受保障。記者走訪蔘龍多間門
10月27日，江蘇省鹽城市中級人民法院通過中國裁判文書網(wǎng)公布了“WoToken”特大虛擬貨幣傳銷案二審刑事裁定書。一審期間，高某東、李某兵等六名被告人分別因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、窩藏罪被判處8年6個(gè)月到6個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金200萬元到10萬元不等?！ →楄b在該裁定書上看到，原審判決認(rèn)定：2016年，高某東在廣東省深圳市投資設(shè)立深圳前海博寶科技有限公司（以下簡稱
小區(qū)樓上飄下鈔票，上面竟寫著“救命” 被女網(wǎng)友騙入傳銷窩點(diǎn)的小伙機(jī)智求救路人撿拾后報(bào)警，警方循跡救出6名受害者 ?。▽懹星缶刃畔⒌拟n票。通訊員供圖） “打110，救命，入戶細(xì)查”“我在樓上，客廳有灰沙發(fā)、大頭電視機(jī)……”這樣求助的信息竟出現(xiàn)在從天而降的百元面值人民幣上，你會(huì)怎么做?近日，市民在株洲蘆淞路上撿到幾張附帶求救信息的百元、十元面額的鈔票，立即報(bào)警。民警接警后趕到現(xiàn)場，搗毀了一處傳
針對傳銷違法犯罪，寧夏公安經(jīng)偵部門堅(jiān)持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向，“打、查、宣”組合拳同步發(fā)力摧團(tuán)伙、打體系、斷資金，同時(shí)深挖傳銷滋生的各類暴力犯罪，取得明顯成效。今年以來，寧夏公安機(jī)關(guān)共接涉?zhèn)麂N報(bào)警1261起，立案48起，破案33起，抓獲犯罪嫌疑人182名，同比分別下降40.1%、66.4%、72.7%、34.8%，傳銷引發(fā)的搶劫、非法拘禁、敲詐勒索等案件總數(shù)大幅下降，傳銷蔓延趨勢得到有效遏制。數(shù)讀
國華財(cái)經(jīng)10月19日報(bào)道購買原始股可以賺翻？在這種說辭下，一波又一波老年人走進(jìn)了重慶隆福佳人生物科技集團(tuán)股份有限公司，國華財(cái)經(jīng)調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，重慶隆福佳人生物科技集團(tuán)股份有限公司已經(jīng)涉嫌非法集資和虛假宣傳。 據(jù)調(diào)查，重慶隆福佳人生物科技集團(tuán)股份有限公司對外兜售原始股，并宣稱購買原始股有高額返現(xiàn)以及未來會(huì)上市產(chǎn)生巨額回報(bào)，吸引大量不明真相的老年入?yún)⑴c。隆福佳人許諾投資一萬塊錢，一年能分紅利6萬塊錢
我是山東省威海市文登區(qū)的于志嚴(yán)，2020年6月份，受我朋友毛頓開（本名毛峰，下同）的邀約，和我朋友杜經(jīng)理一起到石家莊考察項(xiàng)目，項(xiàng)目的名稱叫友鄰右舍電商平臺，主要是做拼團(tuán)及垃圾處理的業(yè)務(wù)，母公司叫河北新開達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，位于石家莊市高新區(qū)黃河大道98號澳怡大廈21樓，法人代表兼董事長是袁金鑫，但是他一般不出面，主持工作的是一位姓王的女士，都叫她女王，我們到了公司以后，毛總接待了我們，他當(dāng)時(shí)是
10月13日，網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心重磅發(fā)布國內(nèi)首份《中國社交電商合規(guī)研究報(bào)告》。《報(bào)告》還發(fā)布了社交電商“十一合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)”，分別為“涉?zhèn)鳌憋L(fēng)險(xiǎn)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、平臺商品合規(guī)、獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制、隱私數(shù)據(jù)泄露、網(wǎng)絡(luò)支付、云銷分享、廣告推送、附加功能風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)、用戶身份多重性風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)、競業(yè)禁止。 報(bào)告主要由網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心法律權(quán)益部分析師蒙慧欣（主編），網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員、北京盈科（杭州）律師
