注 冊
登 錄
公眾號
近日，反傳防騙衛(wèi)士從中國庭審公開網(wǎng)了解到，梨樹縣人民法院公開審理10名“非洲礦業(yè)AMBC”特大傳銷案涉案人員！ 被告人許桂娥、劉麗俠、辛雨組織、領(lǐng)導以經(jīng)營非洲礦業(yè)為名，要求參加者以投資的方式獲得加入資格，并按照發(fā)展會員順序組成層級，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，王志海明知許桂娥進行傳銷犯罪活動積極予以協(xié)助，被告人辛雨明知孫鵬利用網(wǎng)絡(luò)進行活動而為其介紹網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持，擴大傳銷組織，被告人李茂
近日，“優(yōu)人幫”APP相關(guān)運營公司安徽天恩澤網(wǎng)絡(luò)科技有限公司因涉嫌傳銷案被杭州市臨安區(qū)市場監(jiān)督管理局調(diào)查?！ ?月2日，中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布的《杭州市臨安區(qū)市場監(jiān)督管理局、安徽天恩澤網(wǎng)絡(luò)科技有限公司統(tǒng)計行政管理(統(tǒng)計)其他行政裁定書》（以下簡稱：《行政裁定書》）顯示，杭州市臨安區(qū)市場監(jiān)督管理局在調(diào)查安徽天恩澤網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌傳銷一案中，向杭州市臨安區(qū)人民法院請求凍結(jié)安徽天恩澤網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
近日，有群眾咨詢安徽的“易購世家”是不是傳銷活動。鷹鑒通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，早在去年9月份，寶雞警方就提示“易購世家”疑似以電商模式進行網(wǎng)絡(luò)傳銷行為。以下是警方提示全文： 近期，我市公安機關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)，“易購世家”微信公眾號，利用購物平臺誘導投資人在平臺進行無實際交易購物、發(fā)展下線等方式獲取高額積分、提成，疑似以電商模式進行網(wǎng)絡(luò)傳銷行為，值得關(guān)注?！ “讣治觥 〗?jīng)查：安徽易購世家貿(mào)易有限公司，對
6000元買一個“包你火ai挖礦機”，每天只需要背上這個包包走到11000步，就可以獲得100多元的報酬。這樣愚蠢的事你會相信嗎？你不信有人相信！ 據(jù)云南省普洱市政府網(wǎng)站3月4日消息，普洱市防范和處置非法集資工作領(lǐng)導小組辦公室當天發(fā)布了《“包你火”“火包包”存在涉嫌非法傳銷、非法集資等違法風險的提示》。 這份違法風險提示稱，近期，云南省多地出現(xiàn)群眾背著以6000元一個購買或向他人租借的“包
近日，據(jù)河南民生大參考報道，2011年，姚女士的朋友在鄭州市二七區(qū)金鑫珠寶正弘店購買了“金益德”黃金儲值卡，目前卡內(nèi)有六百多克黃金，價值26萬多，可是提現(xiàn)卻遙遙無期。店主回應稱，現(xiàn)在黃金金價太高，他們沒有得到那么高的收益，沒有這么多資金來兌付?！ ?jù)人民網(wǎng)此前曾報道，河南金鑫國際珠寶公司“金益得”黃金卡業(yè)務(wù)涉嫌大規(guī)模非法集資。該公司宣稱“金益得”黃金卡業(yè)務(wù)是金鑫珠寶面對個人消費、商務(wù)饋贈、黃金
平陰縣公安局關(guān)于濟南中海碳素有限公司涉嫌非法吸收公眾存款的通告 平陰縣公安局關(guān)于 濟南中海炭素有限公司 涉嫌非法吸收公眾存款案的通告（一） 我局已對濟南中海炭素有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，目前該案各項偵查工作正在進行?！ 榇_保案件順利辦理，切實保障廣大投資參與人的合法權(quán)益，請在濟南中海炭素有限公司投資的集資參與人，盡快到平陰縣公安局經(jīng)偵大隊或平陰縣孝直鎮(zhèn)指定地點報案，避免
3月7日，李旭反傳銷團隊獲悉，防城港市港口區(qū)人民法院審理一起傳銷案，山東一對夫妻加入名為“資本運作”的傳銷組織，加入該組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪?！ ?月24日，港口區(qū)打傳隊開展“清風六十六號”行動 公訴機關(guān)指控，被告人姜某學、譚某玲系“資本運作”傳銷組織的成員，二人于2015年7月來防城港市經(jīng)營“資本運作”傳銷組織，向新加入組織的成員收取申購款，組織傳銷的上課
3月1日，河南省平頂山市中級人民法院二審裁定了一起民間借貸糾紛案件。值得注意的是，該起案件涉及到康美時代公司是否存在傳銷行為?！ →楄b在該裁定書上看到，2018年7月3日，趙某敏向霍某恒出具借條一份，借條載明趙某某由于資金周轉(zhuǎn)，用本人名下的奔馳轎車作為擔保物，借用20萬元資金，借用時間為一年?！ 〗钘l出具后，馬某珍于2018年7月5日通過銀行向趙某敏轉(zhuǎn)款20萬元。7月5日至7日，趙某敏通過銀行
兄妹二人為牟取非法利益，以手機零元購為噱頭，引誘他人購買手機成為公司會員，并通過設(shè)置高額回報的方式誘使購買者發(fā)展下線會員達9萬余人。鷹鑒3月7日獲悉，該兄妹二人因構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，均被法院判處5年以上的有期徒刑。 鷹鑒獲悉，湖南萬享通訊設(shè)備有限公司（以下簡稱萬享公司）成立于2013年9月30日，2016年6月1日變更法定代表人為被告人龍某，被告人郭某擔任萬享通訊設(shè)備有限公司財務(wù)負責人
犯罪團伙借鑒“百川幣”、“麥點商城”、“云聯(lián)惠”等傳銷模式制定了公司運作模式、會員制度及發(fā)展制度，大肆開展傳銷活動。鷹鑒3月7獲悉，湖南省婁底市中級人民法院對該案進行了二審宣判。 2015年底，被告人宋某國與彭某?。ㄒ阉劳觯?、被告人王某、李某清、鄧某華等人商議去貴陽成立一家以互聯(lián)網(wǎng)為平臺的公司，后加上王某朋（另案處理）、被告人劉某旗、鄧某喜（另案處理）共八人，一起出資40余萬元，于2016年
