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2018年5月8日，廣州市公安局通報，廣東省公安廳部署廣州警方開展收網(wǎng)行動，成功摧毀“云聯(lián)惠”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團伙，黃某等多名主要犯罪嫌疑人在行動中落網(wǎng)?！ ≡摪副涣腥?018年廣東省十大經(jīng)濟犯罪案件： 將近三年過去了，由于涉及范圍廣、人數(shù)多、金額大，直至今日，該案仍有待審理。 截止今日，根據(jù)裁判文書網(wǎng)公開的審判文書，根據(jù)關(guān)鍵詞“云聯(lián)惠”和案件類型“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪”，可以查到226篇
3月16日上午，韶關(guān)市金融消費權(quán)益保護協(xié)會會員單位交通銀行韶關(guān)分行營業(yè)部成功堵截一起利用GEC環(huán)保幣實施傳銷的詐騙。讓我們一起來看看整個事件的經(jīng)過...... 2021年3月16日上午，交通銀行韶關(guān)分行營業(yè)部連續(xù)接待3名60歲以上的老年人客戶，業(yè)務(wù)辦理需求為開辦借記卡，并開通個人手機銀行?？蛻舴?wù)經(jīng)理在與客戶信息核實的過程中，客戶反饋該借記卡用于小孩給自己轉(zhuǎn)賬生活費用，其中1位客戶還現(xiàn)場接到
3月10日，本版刊登了《分銷型社交電商傳銷行為判斷標(biāo)準(zhǔn)實務(wù)考察(上)》(掃描文末二維碼閱讀)，作者介紹了界定傳銷行為的基本原則及對《禁止傳銷條例》第七條第(一)項“拉人頭”條款以及第(二)項收取入門費條款的適用。現(xiàn)刊登下半部分，敬請關(guān)注?！ ∷摹ⅰ皥F隊計酬”條款的適用 《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定：“下列行為，屬于傳銷行為……(三)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，
不知從什么時候開始，我們總能在時不時的就看到各種理財課，各種宣傳，理財給我們的感覺就是可以二次致富，消滅負(fù)債，最終實現(xiàn)財務(wù)自由，眾多存款。如果真的擅長理財、投資，確實可以實現(xiàn)這些目標(biāo)，但是現(xiàn)在很多理財課程大都虛假宣傳，交完錢后和原來約定的相差甚遠；而大多投資項目更是涉嫌傳銷，形成層級?！ ∥覀兛匆幌庐?dāng)前各類理財騙局?！ ?、P2P理財 很多人在不懂理財、不去了解平臺是否正規(guī)、合法，一心想賺快
以高額返利為誘餌，以公司化運作為包裝，誘騙他人發(fā)展下線，會員遍布全國各地。日前，安慶市公安局大觀分局經(jīng)偵大隊歷時1個多月，成功摧毀了一個涉及全國12個省市的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團伙，涉案資金2億余元。3月8日，該案8名主要犯罪嫌疑人因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案已被依法移送起訴?！ 〗衲?月份，大觀公安分局經(jīng)偵大隊接群眾報案稱，一個名叫“環(huán)球財富熊貓金元”的投資平臺涉嫌傳銷。接報案后，大觀公安分局迅速抽
為進一步擴大打擊傳銷宣傳教育的覆蓋面，正確引導(dǎo)廣大市民群眾充分認(rèn)識傳銷的危害性，自覺防范和抵制傳銷，防止傳銷組織滲透蔓延，3.15期間，平邑縣市場監(jiān)管局在全縣范圍內(nèi)組織開展了打擊傳銷進社區(qū)、進農(nóng)村、進校園、進市場、進企業(yè)的專項宣傳教育活動，向群眾廣泛宣傳了什么是傳銷，傳銷的表現(xiàn)形式、特點、危害等知識，吸引了廣大市民群眾積極參與，收到了良好的宣傳教育效果?！ ≡谄揭亟值罇|苑社區(qū)活動現(xiàn)場，執(zhí)法人員
“交了7999元課費，只上了一天課，微信群就被關(guān)閉，所有承諾化成泡影，上當(dāng)受騙了！” “報名之前說很快就能把學(xué)費掙回來，完全是騙人的！” …… 究竟是什么引得上述人群屢屢控訴？ 中證君日前調(diào)研發(fā)現(xiàn)，正是一些財商教育機構(gòu)在授課過程中存在夸大、虛假宣傳，誘導(dǎo)貸款買課等行為，引發(fā)了消費者的諸多不滿?！ ⊥对V不斷 黑貓投訴APP上，關(guān)于“理財課”的投訴已逾百條，主要集中于“虛假宣傳”“課程內(nèi)
區(qū)塊鏈金融領(lǐng)域就是流水的項目，流水的韭菜，跑路的項目生生不息，被收割的韭菜也是接連不斷?！ ≮A可能需要很多次，但輸光，只需要一次。然而，只要有“暴利”，那么就擋不住韭菜們的前赴后繼，你擼的是別人的羊毛，別人擼的是你的全部身家！ 今天要說的是一個叫做“熊貓生態(tài)”的區(qū)塊鏈項目，打著“生態(tài)環(huán)保、扶貧攻堅、公益養(yǎng)老”等名義，開展虛擬貨幣“挖礦”活動，本質(zhì)上還是個資金盤，投資者千萬不要上當(dāng)?！ 「鶕?jù)宣
理財速成課背后的“生意經(jīng)”：套路收割、拉人頭、違規(guī)導(dǎo)流歐陽日輝建議將金融知識納入國民教育體系 “每月投入100元1年后就擁有幾萬”、“0元購課，教你輕松賺取10%的收益”……全民投資熱潮下，以尚德、長投學(xué)堂、啟牛商學(xué)院、小幫規(guī)劃和藍鯨理財?shù)葹榇淼睦碡斢?xùn)練營廣告鋪天蓋地而來。這樣的速成理財課似乎“低投入、高回報”，不免讓小白理財者心動，但進入課程就意味著套路營銷的開始，各平臺存在的違規(guī)風(fēng)險也
3月16日，李旭反傳銷團隊獲悉，西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院依法對被告人李改月、邵文齊、朱代紅涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪提前公訴?！ 鴪D為：“8.04”民間資金互助合作理財傳銷案抓捕歸案的犯罪嫌疑人 經(jīng)依法審查查明：2013年至2017年8月，被告人李某月、邵某齊、朱某紅伙同蘇某某、祝某某、余某某等人（均另案處理）先后來到本市，以“民間自愿互助理財”為幌子，在本市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)采取上課、交流經(jīng)驗等
