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伴隨著區(qū)塊鏈技術的發(fā)展，打著區(qū)塊鏈的技術，以投資數(shù)字貨幣為由實施傳銷、非法集資、詐騙等涉眾型案件與日俱增?！ ?月8日，李旭反傳銷團隊獲悉，樂清市人民法院審理一起網(wǎng)絡傳銷案，該傳銷組織以投資NBY樂存幣可以獲得高額回報誘餌實施傳銷詐騙活動，兩名被告人加入該組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪?！ 〗?jīng)審理查明，陳某飛（已起訴）通過他人，率先了解到“樂存大健康理財基金”網(wǎng)絡傳銷平
4月8日，李旭反傳銷團隊獲悉，孝感市中級人民法院二審裁定一起傳銷案，該傳銷組織以投資虛擬網(wǎng)絡店鋪、投資公司股權為名實施傳銷詐騙活動，三名被告人被判刑，并責令三名被告人退賠涉案款項返還各被害人。 經(jīng)審理查明，2017年3月，原審被告人吉某聯(lián)邀約邱某等人加入中食味道（浙江）農(nóng)業(yè)科技發(fā)展公司，并受該公司指派不定期到孝感對參加者進行宣傳和培訓。原審被告人嚴某、楊某平與邱某、王某、廖某、楊某、高某、蔣
2021年4月7日9時30分，上海市第一中級人民法院對被告單位上海銀來投資（集團）有限公司（以下簡稱銀來集團）、被告人蒲曉東、夏小平、唐罡、奚志群集資詐騙一案一審公開開庭審理?！ ∩虾Ｊ腥嗣駲z察院第一分院派員出庭支持公訴，被告單位的訴訟代表人、各被告人及辯護人、訴訟代理人到庭參加訴訟?！ 」V機關指控： 2013年6月，被告人夏小平、唐罡等人注冊成立被告單位銀來集團；同年10月，銀來集團陸續(xù)
3月29日下午，中醫(yī)(古法經(jīng)絡)2021年度學術交流高峰論壇在河南鄭州召開。網(wǎng)上資料顯示，此論壇由中山大學河南校友會、河南省區(qū)域文化產(chǎn)業(yè)研究院文物及非遺保護處、常青藤高校河南校友會聯(lián)盟醫(yī)學委員會、經(jīng)道堂(河南省)古法經(jīng)絡健康管理中心、大連長興島經(jīng)濟區(qū)經(jīng)道堂職業(yè)培訓學校主辦，河南省慈善總會、河南省非遺基金管委會支持?！ ?月22日至25日，經(jīng)道堂舉行戈壁徒步挑戰(zhàn)之旅 值得注意的是，作為主辦方之
近日，湖南省打擊傳銷工作聯(lián)席會議辦公室下發(fā)通知，決定于今年4月至9月在全省范圍內(nèi)開展為期半年的打擊傳銷專項整治行動，持續(xù)保持對傳銷違法活動高壓嚴打態(tài)勢，維護全省良好的社會經(jīng)濟秩序。 此次專項整治行動將重點打擊以“1040工程”“資本運作”“連鎖銷售”等名義實施的傳統(tǒng)異地聚集式傳銷，以“微商”“電商”“多層分銷”“消費返利”“虛擬貨幣”“金融互助”“旅游互助”“愛心互助”等名義為幌子的各類網(wǎng)絡
不久前，中新觀察在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)一則行政處罰決定書（文號：永市監(jiān)處【2021】6號），處罰機關為永州市市場監(jiān)督管理局?！ 《鴵?jù)行政處罰文書顯示，2019年8月26日，永州市中科孵化管理有限公司的舉報稱，當事人涉嫌在瀟湘科技創(chuàng)新中心的3樓從事傳銷活動，經(jīng)初步調(diào)查，決定立案調(diào)查。2020年1月14日，我局將該案移送永州市公安局，2月17日，永州市公安局以我局未查清當事人是否是以銷售產(chǎn)
3月23日報道搞養(yǎng)老的怎么還可以返利息？控股股東還是搞P2P互聯(lián)網(wǎng)金融的？中時財經(jīng)就此展開了調(diào)查?！ ?jù)調(diào)查，深圳市千福之家養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有限公司對外宣稱可以提供養(yǎng)老服務，采取會員制模式吸收存款，會員最低存款為5萬元。該公司會給存款會員發(fā)放補貼，該補貼可提現(xiàn)同利息一樣每月19日發(fā)放，存款越多返還利息越高?！ ≈袝r財經(jīng)追溯深圳市千福之家養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有限公司的工商登記發(fā)現(xiàn)，其控股股東為深圳前海金袋鼠金融控股
上篇報道，小編揭露了拉人頭，割韭菜的蜜源APP是如何收割大學生的？在4月1日，中國裁判文書網(wǎng)對外披露了一起涉及傳銷的行政裁定書。小編在該裁定書上看到，蜜源（廣州）新媒體科技有限公司因涉嫌傳銷，被凍結了3000萬元的資金?！ 〗貓D來自中國裁判文書網(wǎng) 據(jù)《其他行政裁定書》顯示，申請人漢壽縣市場監(jiān)督管理局在查處被申請人蜜源（廣州）新媒體科技有限公司涉嫌傳銷一案中，為防止被申請人轉移或隱匿違法資金，
小長假外出期間無意聽到一位學生講到，“蜜源APP什么都不做，轉發(fā)一些購物鏈接就可以獲得返利，發(fā)圈、建群賺100%傭金，發(fā)展會員，可以賺長久的傭金。一個月就可以掙到幾千元，碰到雙十一或者雙十二這樣的節(jié)點，月入過萬沒有問題。小編聽到發(fā)展會員，認為學生應該是掉進拉人頭，割韭菜的電商騙局里了?！ 」_資料顯示，“蜜源APP”是蜜源(廣州)新媒體科技有限公司旗下業(yè)務,對外宣稱是一款綜合性導購領券返利Ap
