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近日，中新觀察在中國(guó)裁判文書網(wǎng)注意到一則題為《南陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局臥龍分局、河南咱家電子商務(wù)有限公司非訴執(zhí)行審查行政裁定書》（以下簡(jiǎn)稱：《行政裁定書》）?！ ?jù)《行政裁定書》顯示，申請(qǐng)人南陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局臥龍分局于2020年11月25日向本院申請(qǐng)對(duì)河南咱家電子商務(wù)有限公司涉嫌傳銷的金融機(jī)構(gòu)資金賬戶及其利用金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移資金的相關(guān)資金賬戶予以凍結(jié)，本院依法進(jìn)行了審查，現(xiàn)已審查終結(jié)。 經(jīng)審查，申
4月22日，臨沂市公安局蘭山分局發(fā)布《警方通告》，據(jù)《警方通告》顯示，臨沂市公安局蘭山分局立案?jìng)刹榈纳綎|瑞象國(guó)際貿(mào)易有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案，主要犯罪嫌疑人張瑞已被臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕?！ 橐婪男新毮?，確保案件順利辦理、獲取相關(guān)犯罪證據(jù)、切實(shí)保障廣大投資參與人的合法權(quán)益，請(qǐng)?jiān)谏綎|瑞象國(guó)際貿(mào)易有限公司瑞道商城參與投資的群眾，攜帶本人身份證、相關(guān)協(xié)議、資金交易明細(xì)（銀行
因犯挪用公款罪，于2012年11月9日被陽城縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年（緩刑考驗(yàn)期限：2012年11月23日至2016年11月22日）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月10日被陽城縣公安局取保候?qū)彛?020年6月3日被本院取保候?qū)??！ ”景赣申柍强h公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人
4月28日，李旭反從團(tuán)隊(duì)獲悉，合肥市中級(jí)人民法院二審裁定一起傳銷案，該傳銷組織以推銷“SSG生命能量液”等為名實(shí)施傳銷詐騙活動(dòng)。 被告人閆某輝系發(fā)起者、組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。一審判處被告人有期徒刑七年，并處罰金人民幣六十萬元。宣判后，被告人閆某輝不服，提出上訴。二審裁定，駁回上訴，維持原判?！ ?009年4月14日，許某容（另案處理）持股40%、霍爾果斯陸合長(zhǎng)盛影
4月28日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，株洲市攸縣人民法院審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織打著區(qū)塊鏈的旗號(hào)，以投資“貝殼國(guó)際”平臺(tái)可以獲得高額回報(bào)為誘餌實(shí)施傳銷詐騙活動(dòng)。 經(jīng)審理查明，“貝殼國(guó)際”平臺(tái)系由石振海、丁偉、王軍(均已判決)等人創(chuàng)立，通過在全國(guó)多地組織培訓(xùn)、考察、建立微信群、成立工作室等方式進(jìn)行傳銷宣傳，在宣傳過程中歪曲國(guó)家“區(qū)塊鏈”政策，宣稱“貝殼國(guó)際”平臺(tái)為全球用戶提供數(shù)字資產(chǎn)交易和資產(chǎn)
”咪多多“互助資金盤最后還是不出所料的鎖倉重啟了，據(jù)知情人爆料操盤手直接開啟了瘋狂抽水的模式，從開盤到前幾天鎖倉重啟第一波保守估計(jì)涉案金額超過3億，此類互助盤就沒有重啟成功的只能是越玩越虧。 緊接著上次的爆料，上次爆料的時(shí)候是4月15號(hào)，已經(jīng)開始有大量會(huì)員不打款，據(jù)已經(jīng)安全撤離的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)爆料，18號(hào)當(dāng)天操盤手保守估計(jì)抽水了1200多萬，隨后19號(hào)直接就開始了鎖倉模式，這個(gè)時(shí)候還有很多拖在群里給
傳銷犯罪一直是公安機(jī)關(guān)的打擊重點(diǎn)，為預(yù)防傳銷犯罪活動(dòng)的發(fā)生，讓更多群眾認(rèn)清傳銷犯罪的危害性，4月24日，寧遠(yuǎn)縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)在文廟廣場(chǎng)參加全縣打擊傳銷集中宣傳活動(dòng)。 活動(dòng)采用發(fā)放宣傳材料、結(jié)合案例講解等形式與現(xiàn)場(chǎng)群眾互動(dòng)交流，民警向群眾展示并介紹了傳銷的本質(zhì)與危害、直銷與傳銷的區(qū)別及新形勢(shì)下傳銷組織新變種，深刻揭露了傳銷違法犯罪活動(dòng)的嚴(yán)重危害性、欺騙性及違法犯罪本質(zhì)，教育廣大群眾認(rèn)清傳銷活動(dòng)
近日，跨境電商洋蔥集團(tuán)母公司OnionGlobalLimited向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交招股書，股票代碼“OG”，顯示公司近三年總收入逐年上升，凈利潤(rùn)也穩(wěn)步增長(zhǎng)，由2018年凈虧損9480萬元增加至2020年凈利潤(rùn)2.08億元。招股書顯示業(yè)績(jī)不俗，不過公司的用戶口碑及業(yè)務(wù)模式，卻均存在較大爭(zhēng)議?！ ?005年8月，國(guó)務(wù)院頒布了《禁止金字塔銷售條例》，該條例禁止中國(guó)的個(gè)人和實(shí)體從事金字塔銷售。不少洋蔥用
“購(gòu)買100棵普通果樹花費(fèi)9900元，每棵果樹每日至少可產(chǎn)生4.5元收入，一年的使用期內(nèi)，100棵果樹可產(chǎn)生至少16萬元收入”“果實(shí)成熟后，長(zhǎng)期持有具備升值空間，還可以到市場(chǎng)進(jìn)行交易”……在一本萬利的誘惑之下，投資人就這樣一步步踏入騙局之中?！ ?月12日，多名用戶向北京商報(bào)記者反映，在一款名為“陽光果園”的手機(jī)應(yīng)用程序遭遇騙局，陽光果園以認(rèn)購(gòu)果樹產(chǎn)生收益為噱頭，吸引大量用戶進(jìn)行充值。自4月1
△鶴崗市公安局興安分局專案研判會(huì) △專案組成員在查證相關(guān)數(shù)據(jù) 圖片由受訪單位提供 日前，鶴崗市公安局興安分局偵辦的“3·24”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件經(jīng)法院審理宣判，以王某為首的7名犯罪嫌疑人全部獲刑。至此，一個(gè)通過手機(jī)APP施行新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪團(tuán)伙宣告覆滅。經(jīng)偵查，該傳銷組織會(huì)員量達(dá)36821人，共有36個(gè)層級(jí)，涉及全國(guó)22個(gè)省、5個(gè)自治區(qū)、4個(gè)直轄市，總涉案資金為9.8億元，凍結(jié)涉案資金6
