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今年4月，中國裁判文書網(wǎng)公示了一則行政裁定書《南陽市市場監(jiān)督管理局臥龍分局、河南咱家電子商務(wù)有限公司非訴執(zhí)行審查行政裁定書》，該裁定書提到，經(jīng)審查，申請人南陽市市場監(jiān)督管理局臥龍分局在查處河南咱家電子商務(wù)有限公司涉嫌傳銷一案中，發(fā)現(xiàn)該公司在河南省南陽市區(qū)域內(nèi)，引導(dǎo)相關(guān)社會人員繳納90元的入門費(fèi)用，完成3個(gè)推薦，使其分別成為普通會員、銀卡會員、金卡會員等。至今，該公司已在南陽市發(fā)展眾多會員?！ ?a href="http://www.kmaudio.cn/news/html/29608.html" target="_blank" >
香港海關(guān)7月8日采取代號“破幣”的執(zhí)法行動，瓦解一個(gè)懷疑洗黑錢集團(tuán)，拘捕4人。海關(guān)初步調(diào)查后相信，有關(guān)涉案金額逾12億元(港幣，下同)。 海關(guān)15日在記者會上介紹，被捕者為4名香港男子，年齡介乎24歲至33歲，他們涉嫌洗黑錢罪。其中33歲男子相信是集團(tuán)骨干成員，他于去年初開始招攬其他3名男子，以每月1萬至2萬元作為報(bào)酬，利誘他們開設(shè)涉案的3間“空殼”公司，并擔(dān)任董事，其后指派他們于一個(gè)本地虛
7月8日，濮陽市召開打擊傳銷工作聯(lián)席會議。會上，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)濮陽市2020年度打擊傳銷工作情況并部署了2021年重點(diǎn)工作，表示將嚴(yán)格按照各自職能職責(zé)，強(qiáng)化資源共享，增強(qiáng)打擊合力，鞏固工作成果，扎實(shí)做好全市打擊傳銷工作。 會議強(qiáng)調(diào)，要認(rèn)清當(dāng)前打擊傳銷工作面臨的新形勢、新變化和新挑戰(zhàn)，切實(shí)增強(qiáng)打擊傳銷的責(zé)任感和緊迫感，采取有效措施，嚴(yán)厲打擊傳銷違法犯罪行為；要突出重點(diǎn)，綜合施策，強(qiáng)化刑事打
今天再回頭關(guān)注一下礦商“智云星空”，實(shí)際上在小諾曝光智云星空的時(shí)候，該項(xiàng)目的運(yùn)營主體已經(jīng)不叫這個(gè)名字了。上次提到過叫“啟云數(shù)科”，目前操盤手吳某團(tuán)伙正在使用此公司進(jìn)行推廣銷售礦機(jī)?！ ⊥ㄟ^天眼查“啟云數(shù)科”得知該公司由一個(gè)自然人和三家公司參股。其中三家公司為“奇發(fā)科技”、“唯斯德科技”、“華訊方舟光電科技”，這三家公司加在一起控股80%。仔細(xì)查看三家公司的關(guān)系網(wǎng)全部指向華訊方舟。這就是上次小諾
7月8日上午，新華區(qū)法院開庭審理張某某、覃某等37人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案。為克服被告數(shù)量眾多、羈押場所分散、押解任務(wù)較重等不利因素，經(jīng)上級法院協(xié)調(diào)調(diào)度，兄弟法院大力支持，新華區(qū)法院精心組織，細(xì)致部署，圓滿完成此次開庭任務(wù)?！ 〗Y(jié)合案情實(shí)際，制定工作方案。本案為近年來我院審理的涉及被告人數(shù)最多、涉案金額最大的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案件，涉及被告人37名，涉及收取“入門費(fèi)”的銀行流水總金額逾三千萬元
近日，劉李冰反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉：近日，受害人反映，“優(yōu)減”項(xiàng)目以拉人頭、交納入門費(fèi)、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬方式發(fā)展下級，經(jīng)營模式涉嫌傳銷?！ 〉烷T檻，，無憂創(chuàng)業(yè)，月收入50萬、在家睡覺也能賺錢，來公司考察享受勞斯萊斯、賓利豪車接機(jī)，這些新花樣、新噱頭是“優(yōu)減”項(xiàng)目代理商發(fā)展下級的慣用伎倆?！ ∮浾吡私獾剑皟?yōu)減”項(xiàng)目屬于廣州優(yōu)減健康科技有限公司（下稱優(yōu)減公司），而前來實(shí)地考察“優(yōu)減”項(xiàng)目的人群，均被帶到了廣東梵
為貫徹落實(shí)《三河市治亂百日攻堅(jiān)行動實(shí)施方案》的工作要求和市委、市政府的指示精神，按照《三河市打擊傳銷百日攻堅(jiān)行動工作方案》的部署，三河市市場監(jiān)督管理局加大了打擊傳銷的宣傳力度，積極營造抵制傳銷、打擊傳銷的社會輿論氛圍?！ ?月13日至14日上午，打傳大隊(duì)先后走進(jìn)天佑愛上島、星河園、皓月園、燕京航城、潮白人家等10個(gè)小區(qū)以及周邊50余家房屋中介公司，向小區(qū)物業(yè)發(fā)放《致小區(qū)物業(yè)公司的一封公開信》，
此次受害者傳銷地：西安；傳銷名稱：自愿連鎖經(jīng)營業(yè)；陷入傳銷時(shí)間：兩個(gè)月 廣東的阿明，三個(gè)月前被親人以投資做生意的名義騙到陜西西安，慶幸的是沒有陷入暴力傳銷組織，要不然少不了一頓毒打。 阿明在西安接觸到一個(gè)名為“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”的一個(gè)傳銷組織，該傳銷組織宣傳投資102800元，次月返還30400元，發(fā)展三名下線，兩至三年可以獲得1380萬元的回報(bào)?！ 〈蟛糠秩寺牭竭@里，都認(rèn)為是傳銷騙局，阿明
7月14日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民檢察院依法對被告人張某珍涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案提起公訴?！ 〗?jīng)依法審查查明：深圳市前海明德普惠互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司(以下簡稱明德普惠公司)法定代表人為朱某某(另案處理)，該公司以做外匯投資、原油期貨配資等為噱頭組織人員進(jìn)行投資，并以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)。該公司投資運(yùn)營、收益分配模式情況如下： 1.靜態(tài)收益：分五個(gè)檔次。第一
7月14日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，太原市杏花嶺區(qū)人民檢察院依法對被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案提起公訴?！ 〗?jīng)依法審查查明：“米治外匯托管平臺”是一個(gè)對外宣傳以代客托管外匯黃金買賣的平臺，該平臺成立于2017年3月，承諾月盈利率是投資金額的8%到14%;“豐帝加”是該平臺投資者存放本金的軟件;“MT4”是平臺的客戶交易之后查詢盈虧的軟件。該平臺的收益方式主要有三種：一是投資本金的盈利;二
