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2021年7月27日下午，上海市第一中級人民法院（以下簡稱上海一中院）依法公開宣判被告單位上海銀河惠理金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱銀河惠理公司）、被告人胡百勝、董忠陽、陳建三、江峻集資詐騙、侵犯公民個人信息、尋釁滋事一案，對銀河惠理公司以集資詐騙罪判處罰金人民幣二億元（以下幣種均為人民幣）；對董忠陽以集資詐騙罪判處無期徒刑，并處罰金五千萬元；對胡百勝以集資詐騙罪、侵犯公民個人信息罪、尋釁滋事
傳銷的套路眾所周知，即用虛假的公司、虛構(gòu)的產(chǎn)品項目拉人頭。通過發(fā)展下線，交納一定的費(fèi)用取得加入資格，本質(zhì)上并沒有產(chǎn)生什么效益?！ 〗?，南通市通州區(qū)人民法院審理了一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，該傳銷組織改頭換面，打著“扶貧、愛國”的旗號，以推銷股權(quán)為名誘騙被害人加入“華爾街之路”項目?！ ?月31日，南通市通州法院在通州駐所第一法庭宣判了該案，以犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處魏某等五名被告人五年九個月
涂某等3人為了發(fā)財，加入多個云數(shù)貿(mào)微信群，通過微信發(fā)送云數(shù)貿(mào)宣傳資料以及到孝感、應(yīng)城、武漢市江夏等地現(xiàn)場授課、播放宣傳視頻等方式，積極發(fā)展下線會員。近日，反傳防騙快訊獲悉，涂某等3名被告人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被應(yīng)城市檢察院提起公訴?！ ⊥瑫r，在廣州偽造高等院校印章、為云數(shù)貿(mào)傳銷犯罪活動提供銀行卡的張某因涉嫌妨害信用卡管理罪、偽造事業(yè)單位印章罪被應(yīng)城市檢察院提起公 經(jīng)依法審查查明：201
虛構(gòu)柬埔寨“西港特區(qū)”投資項目，虛構(gòu)亞泰坊“數(shù)字貨幣”，引誘他人加入傳銷組織。短短6個月，就發(fā)展下線層級108層，吸納會員注冊賬號67萬個，涉案金額達(dá)8.14億元……經(jīng)江蘇省鹽城經(jīng)開區(qū)檢察院提起公訴，一審法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處時某、明某等16名被告人六年零十個月至二年不等的有期徒刑，并處罰金，涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒收上繳國庫?！ r某等10人不服，提出上訴。2020年
2020年8月，一款名為“越隆車匯”的App引起了隊里民警的注意。這款A(yù)pp打著高端車主社交平臺的旗號，用戶下載后，需要購買價格520元的“車標(biāo)”，才算正式入會。截至案發(fā)，該傳銷團(tuán)伙累計發(fā)展會員3700余人，層級關(guān)系達(dá)到8層，涉案金額1300余萬元。 根據(jù)民警的調(diào)查，“越隆車匯”常規(guī)的線下活動就是夸大公司盈利前景的“洗腦式”宣講：“中國一共有六百六十三個城市，我們的目標(biāo)覆蓋于中國三百三十一個
打擊傳銷犯罪活動是一項復(fù)雜而艱巨的工作，疊彩公安分局經(jīng)偵大隊一直以來保持對傳銷犯罪活動的高壓嚴(yán)打態(tài)勢，不斷增強(qiáng)工作緊迫感和責(zé)任感，深入推進(jìn)社會面和網(wǎng)絡(luò)空間的打擊防范工作，著力“挖源頭、端窩點(diǎn)、摧網(wǎng)絡(luò)、強(qiáng)警示”嚴(yán)懲犯罪分子，依靠公安科技手段，建立主動防范和精準(zhǔn)打擊傳銷的新方式，運(yùn)用大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)偵查，在相關(guān)單位的大力協(xié)助下，成功抓獲1名涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動頭目! 案件回述 2020年7月22日
為獲取非法利益，王某、馮某租賃場地開辦工作室，通過講課發(fā)展會員，并逐步讓會員相信在二人所在公司投資可獲取回報。經(jīng)工商部門認(rèn)定，王某、馮某所在公司的經(jīng)營模式為傳銷。近日，陽泉市城區(qū)法院判決王某、馮某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪?！ 〗?jīng)審理查明，魏某栓（已判刑）于2016年12月1日在晉中市榆次區(qū)成立山西某商貿(mào)有限公司后，伙同魏某（在逃）等人以銷售汽車及超市產(chǎn)品為餌，自行設(shè)計傳銷模式：投資合同分4種，分
王女士是一位來自陜西的生意人，她被客戶邀請到江蘇無錫去旅游。玩一天之后，客戶提到一個理財項目，想讓王女士幫他參謀，他們還找到了理財項目的負(fù)責(zé)人，詳細(xì)地了解了一下。這個所謂的理財項目很簡單，先交5萬投資，之后就開始拉人頭，只要拉來一個投資人就可以分錢了，拉的人頭越多分得越多，而且他們還聲稱，只要拉來28個人，兩年的時間就能賺到800萬?！ 】吹竭@，相信有不少人能想到這是傳銷，但是當(dāng)時王女士還沒察
關(guān)于“貴州匯生林業(yè)開發(fā)有限公司長沙分公司非法吸收公眾存款案”集資參與人信息登記的通告 長沙市公安局已對貴州匯生林業(yè)開發(fā)有限公司長沙分公司非法吸收公眾存款案立案偵查。目前已對練某、鄒某、趙某等7名犯罪嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施。為依法懲治犯罪，維護(hù)國家金融管理秩序，保護(hù)集資參與人合法權(quán)益，最大程度地挽回?fù)p失，進(jìn)一步查清案件事實(shí)，根據(jù)辦理非法集資案件相關(guān)法律規(guī)定，公安機(jī)關(guān)將對該案集資參與人情況進(jìn)
接到公眾號留言求助，組織志愿者尋找地點(diǎn)并報警，警方果斷出擊救人，將被困女孩送上回家列車……7月25日中午，連續(xù)奮戰(zhàn)十多個小時，鞍山警方和公益志愿者聯(lián)手，端掉一個傳銷窩點(diǎn)?！ 勖駬砭驹刚吖娞柺前吧奖镜氐男畔l(fā)布平臺，由鞍山王大偉警民合成作戰(zhàn)室創(chuàng)建，是一個全民參與、群防群控、預(yù)防為主的警民合作平臺，平時經(jīng)常發(fā)布對市民有幫助的科普、預(yù)警等信息或者鞍山重要新聞，同時還幫市民尋找走失親友。7月24
