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近日，蕉城區(qū)人民檢察院提起公訴的一起“投資型”組織、領導傳銷活動案獲判。被告人潘某某、吳某某、章某某、曾某某分別因犯組織、領導傳銷活動罪，被判處有期徒刑一年六個月至三年不等的刑罰，并處人民幣5萬元至20萬元不等的罰金，沒收傳銷資金共計人民幣1400萬余元、違法所得共計人民幣86萬元。 案件回顧 ACE平臺在沒有任何實際經營活動情況下，發(fā)展參加者繳納最低投資金額為平臺玩家，并按照推薦發(fā)展順序
近段時間，號稱“日息2%”的百億資金盤騙局“鑫慷嘉”崩盤，引起了整個社會對于新型網絡詐騙的關注與警惕。 監(jiān)管密集“吹哨”，據第一財經不完全統(tǒng)計，7月份以來，包括廣東、云南、湖南、遼寧、黑龍江、浙江、福建等地在內的多地金融監(jiān)管部門密集警示以“虛擬幣”為名的非法集資風險、新型網絡詐騙風險等?！ 〉谝回斀洶l(fā)現，新型網絡詐騙雖看上去眼花繚亂，但萬變不離其宗，呈現出多個共性。比如夸大宣傳、虛假承諾，常
編者按：近年來，一些不法分子打著“云養(yǎng)經濟”的旗號，通過互聯網、電話宣傳、組織聚餐旅游和參觀養(yǎng)殖場等方式虛假宣傳，誘導消費者線上認購果樹、畜禽、茶場等，承諾到期后可獲得高額回報，吸引群眾投入資金?！ 樘嵝压姇r刻警惕套著“云養(yǎng)經濟”外殼的非法集資和傳銷犯罪行為，央廣網聯合公安部經濟犯罪偵查局推出“云養(yǎng)經濟”系列報道。在這組報道中，央廣網記者前往安徽、四川等地采訪數起案件，深入揭批此類案件的犯
姚雯/漫畫 要點提示 ●未經國務院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式，向不特定對象吸收資金的各類行為屬非法集資?！ 瘛霸起B(yǎng)經濟”領域犯罪的顯著特征，包括不法分子以“農業(yè)科技”為噱頭，炒作田園生活、智慧農業(yè)等熱點，對外虛假宣傳“云養(yǎng)”項目低風險、高收益；網絡屬性強等?！ 駥τ谝劳蠥pp等線上平臺運營推廣的、網絡屬性較強的“云養(yǎng)”項目，集資參
當前 虛擬貨幣吸引了眾多投資者 部分群眾只看到幣圈的暴利、暴富神話 卻不明白虛擬貨幣的本質 有些不法分子 利用這一點大肆實施詐騙 來看一個真實案例 案件回顧 6月26日，稷山縣公安局接到群眾薛先生報警稱：“警察同志，我投資虛擬幣被騙了！” 經了解，2025年2月初，薛先生聽聞“投資虛擬貨幣能賺大錢”，頓時心動不已，隨即下載了某虛擬貨幣投資APP，并加入了一個投資群。在群里，他
“鳳凰潮”APP（又稱“國海數商”）在推廣時對外謊稱具有賺錢、購物、消費、投資盈利等功能，并鼓勵會員通過推廣軟件提升自身等級，實則是一款誘導群眾投資返利的詐騙軟件。該APP實行打卡制度（即觀看指定商業(yè)視頻）以獲取基礎“工分”，用戶可通過充值購買“會員”獲得免打卡功能，直接跳過觀看視頻環(huán)節(jié)獲取“工分”；此外，用戶之間可以相互交易“工分”以實現流通，或通過“拉人頭”的方式發(fā)展新用戶來獲得不同數額的
2025年7月16日，湖南省衡陽市通報涉案資金超百億元的“海匯國際”傳銷案處置進展。據介紹，該案一名54歲的重要犯罪嫌疑人近日被抓捕歸案，當地法院受理“海匯國際”傳銷系列案一審案件109件191人，全部審理完畢并宣判?！ 〈饲霸?023年12月，衡陽市公安局發(fā)布警情通報稱，近日，衡陽市公安機關經過縝密偵查，成功偵破公安部部督的海匯國際（DRC）特大跨境網絡傳銷案，抓獲一批犯罪嫌疑人，扣押凍結一
7月16日，衡陽市公安局通報：近日，“海匯國際”組織、領導傳銷活動案重要犯罪嫌疑人劉某（女，現年54歲，河北衡水市人）被公安機關抓獲歸案。經公安機關偵查查明，劉某自2018年開始，結伙大肆從事網絡傳銷活動，將大量非法資金通過虛擬幣轉移到境外。案發(fā)前，劉某潛逃。劉某落網后，對從事傳銷的違法犯罪事實供認不諱?！ 咎貏e聲明：部分文字及圖片來源于網絡，僅供學習和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在
近日，隨著“海匯國際”傳銷團伙中國境內總負責人劉某被抓獲歸案，“海匯國際”組織、領導傳銷活動案偵辦工作再獲重大進展?！ ∮浾邚暮虾怅柟矙C關獲悉，2018年開始，“海匯國際”傳銷團伙搭建“海匯國際”（DRC）平臺，以托管炒外匯為幌子、以高額回報做誘餌，在我國境內通過線上宣傳、線下組織上課和“經紀人”直推等方式，采取“拉人頭”方法發(fā)展參加者，并按照發(fā)展下線人數、層級、團隊入金總量作為計酬或者返
今年以來，煙臺海陽市公安局對聚集性傳銷犯罪開展新一輪打擊整治專項行動，持續(xù)加大查處力度，以掃樓清街等方式從源頭上擠壓傳銷犯罪活動空間，嚴防傳銷人員反彈回流。 截至目前，累計查處不按規(guī)定申報承租人信息的出租業(yè)主、中介機構的相關案件270余起，抓獲涉嫌組織、領導傳銷活動罪的犯罪嫌疑人10名，近日，2名傳銷骨干被海陽市人民法院依法判處有期徒刑?！ 『ｊ柟蔡嵝选 ⑴c傳銷必違法，害人害己終受罰！在
